- Alexandre, un ciudadano francés, recientemente se declaró culpable en un caso de criptomonedas, donde fue acusado de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y conspiración para cometer fraude bancario.
- El caso estaba relacionado con su participación en un esquema para vender y transferir millones de dólares en criptomonedas a individuos, incluidos delincuentes, a través de una plataforma de intercambio entre pares que operaba.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) afirmó que Alexandre operaba la plataforma bajo la apariencia de un negocio legítimo, pero en realidad, estaba facilitando a sabiendas actividades ilegales, como el tráfico de drogas y el fraude, al permitir que se realizaran transacciones anónimas e imposibles de rastrear.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Alexandre acordó renunciar a $249 millones en criptomonedas, que es la cantidad más grande jamás incautada en un caso de criptomonedas. El decomiso representa el producto de sus actividades ilegales y será entregado al gobierno.
El caso sirve como una advertencia para quienes operan en el espacio de las criptomonedas, ya que el DOJ está aumentando sus esfuerzos para reprimir las actividades ilegales que involucran criptomonedas. La creciente popularidad de las criptomonedas las ha convertido en el modo de pago preferido por los delincuentes, y el gobierno está tomando medidas para evitar el uso de las criptomonedas con fines ilegales.
Este caso también destaca la importancia de cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y conoce a tu cliente (KYC). Las actividades ilegales de Alexandre se vieron facilitadas por su falta de implementación de las medidas AML y KYC, que le permitieron realizar transacciones con personas involucradas en actividades delictivas sin un escrutinio adecuado.
En un comunicado, la Fiscal Federal Interina del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, enfatizó que el gobierno está comprometido a combatir el uso de criptomonedas con fines ilegales. “La confiscación de hoy de USD 249 millones en criptomonedas demuestra nuestro compromiso de desmantelar las organizaciones criminales que explotan la industria de las monedas virtuales para facilitar actividades ilegales”.
El acuerdo de culpabilidad sirve como un recordatorio de que aquellos que operan en el criptomoneda El espacio debe cumplir con todos los reglamentos y leyes pertinentes. Aquellos que se involucran en actividades ilegales que involucran criptomonedas corren el riesgo de enfrentar graves consecuencias, incluida la confiscación de sus activos y el encarcelamiento.
Conclusión
En conclusión, el caso Alexandre muestra que el gobierno está adoptando una postura firme sobre las actividades ilegales que involucran criptomonedas y está utilizando todas las herramientas disponibles, incluida la confiscación, para combatir el uso de criptomonedas con fines ilegales. El caso sirve como advertencia para otros que operan en el espacio de las criptomonedas y destaca la importancia del cumplimiento de las normas y leyes.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/