En una importante ofensiva, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) acusó a Xue Lee y Brenda Chunga, los presuntos autores intelectuales detrás del esquema HyperFund de $1.7 mil millones, de fraude criptográfico por orquestar un esquema piramidal y realizar una oferta de valores no registrada.
La SEC acusa de fraude a los fundadores del esquema criptográfico HyperFund de 1.7 millones de dólares
Operando bajo los seudónimos de Sam Lee y Bitcoin Beautee, el dúo logró recaudar más de 1.7 millones de dólares de inversores globales entre junio de 2020 y principios de 2022.
La SEC afirma que el proyecto HyperFund, presentado como una oportunidad de inversión en operaciones mineras rentables, era en realidad un plan fraudulento sin flujos de ingresos legítimos.
Las consecuencias han sido desastrosas para los inversores, ya que el proyecto colapsó en 2022, provocando importantes pérdidas financieras.
Según el comunicado de prensa de la SEC del lunes, Xue Lee y Brenda Chunga han promovido activamente HyperFund como una inversión rentable en operaciones mineras.
Sin embargo, la SEC sostiene que toda la empresa era un esquema piramidal, desprovisto de verdaderas fuentes de ingresos. El organismo regulador sostiene que tanto Lee como Chunga eran plenamente conscientes o, al menos, imprudentemente inconscientes del carácter fraudulento de sus operaciones.
Como resultado del colapso de 2022, los inversores han sufrido graves repercusiones financieras.
Gurbir S. Grewal, director de la división de aplicación de la ley de la SEC, destacó el problema más amplio del incumplimiento en el espacio de las criptomonedas, que permite a personas sin escrúpulos explotar el atractivo de las ganancias fáciles sin adherirse a la información necesaria de protección de los inversores requerida por las leyes federales de valores.
¿Qué implica esta acusación de la SEC?
La SEC ha presentado una denuncia ante el tribunal federal de distrito del Distrito de Maryland, acusando oficialmente a Xue Lee y Brenda Chunga de violar las disposiciones antifraude y de registro de las leyes federales de valores.
Al mismo tiempo, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Maryland ha iniciado una acción penal contra los fundadores de HyperFund.
Brenda Chunga ya se declaró culpable de cargos de conspiración relacionados con fraude de valores y fraude informático.
Según el acuerdo, Chunga se ha comprometido a pagar una indemnización y sanciones civiles, cuyo importe exacto será determinado por el tribunal. Las acciones legales contra Lee y Chunga reflejan la gravedad de los cargos y el compromiso de las autoridades reguladoras de responsabilizar a los involucrados en esquemas fraudulentos.
El caso HyperFund sirve como recordatorio de los riesgos inherentes al espacio de las criptomonedas y la urgente necesidad de un mayor control regulatorio.
El atractivo de obtener ganancias rápidas y sustanciales en el mundo de las criptomonedas y blockchain ha atraído tanto proyectos legítimos como esquemas fraudulentos. Esto resalta la importancia de la debida diligencia de los inversores y la supervisión regulatoria para proteger a las personas desprevenidas de las estafas.
La acción legal emprendida por la SEC contra los fundadores de HyperFund destaca el compromiso de los organismos reguladores de mantener la integridad de los mercados financieros, incluso en el panorama en constante evolución de los activos digitales.
Con la continua expansión del sector de las criptomonedas, las autoridades reguladoras de todo el mundo deben adaptarse para abordar eficazmente los desafíos emergentes y proteger a los inversores de actividades fraudulentas.
Además, el caso HyperFund destaca la necesidad de transparencia y cumplimiento estricto de los requisitos regulatorios en el sector de las criptomonedas.
Los promotores y operadores de proyectos de criptomonedas deben proporcionar información completa sobre la protección de los inversores, tal como lo exigen las leyes federales de valores, para asegurar la legitimidad de sus operaciones y salvaguardar los intereses de los inversores.
Conclusión
Los cargos de la SEC contra Xue Lee y Brenda Chunga, los arquitectos del plan HyperFund de 1.7 millones de dólares, arrojan luz sobre los desafíos y riesgos persistentes que los inversores deben enfrentar en el espacio criptográfico en rápida evolución.
El caso sirve como advertencia, enfatizando la importancia de la supervisión regulatoria, la debida diligencia y el cumplimiento de los marcos legales para proteger a los inversores del riesgo de ser víctimas de esquemas fraudulentos.
Con el crecimiento continuo del sector de las criptomonedas, es esencial que las autoridades reguladoras y los operadores del mercado permanezcan atentos para mantener la integridad de los mercados financieros y promover un entorno confiable para todas las partes interesadas.
Source: https://en.cryptonomist.ch/2024/01/30/the-sec-exposes-the-1-7-billion-hyperfund-scheme-founders-accused-of-crypto-fraud/