El Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunciaron hoy que arrestaron al fundador y propietario mayoritario del intercambio de criptomonedas Bitzlato y cerraron el intercambio.
Crypto Exchange Bitzlato Limited, ha sido designado como una preocupación principal de lavado de dinero por las autoridades estadounidenses y ha detenido su fundador, Anatoly Legkodymov. Legkodymov ha sido acusado de presuntamente facilitar el lavado de dinero a delincuentes. De acuerdo a El Wall Street Journal, el Departamento del Tesoro designó a Bitzlato en virtud de una sección de la Ley Patriota de EE. UU., una ley destinada a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, por presuntamente lavar fondos ilícitos para actores de ransomware con sede en Rusia.
Según el Departamento de Justicia, el intercambio con sede en Hong Kong opera a nivel mundial y supuestamente intercambió más de $ 700 millones en criptomonedas con Hydra Market, un mercado de darknet que se cerró en 2022. El Departamento de Justicia agregó que Bitzlato recibió más de $ 15 millones en ganancias de ransomware. .
El fiscal federal Breon Peace comentó:
Las instituciones que comercian con criptomonedas no están por encima de la ley y sus propietarios no están fuera de nuestro alcance. Como se alega, Bitzlato se vendió a los delincuentes como un intercambio de criptomonedas sin preguntas y, como resultado, obtuvo depósitos por valor de cientos de millones de dólares. El acusado ahora está pagando el precio por el papel maligno que desempeñó su empresa en el ecosistema de las criptomonedas.
La fiscal general adjunta Lisa Monaco dijo:
Hoy, el Departamento de Justicia asestó un golpe significativo al ecosistema del criptocrimen. Y agregó: "Las acciones de hoy envían un mensaje claro: ya sea que infrinja nuestras leyes de China o Europa, o abuse de nuestro sistema financiero de una isla tropical, puede esperar responder por sus delitos dentro de un tribunal de los Estados Unidos".
Legkodymov, el fundador y propietario mayoritario de la bolsa, fue arrestado el martes por la noche en Miami, Florida, y es un ciudadano ruso de 40 años que vive en Shenzhen, China. Está previsto que Legkodymov comparezca ante un tribunal federal en Miami el miércoles.
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Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/founder-of-crypto-exchange-bitzlato-arrested