Exdirector de la empresa de criptomonedas Celsius arrestado por cargos federales

Alexander Mashinsky, el fundador de la plataforma de criptopréstamos Celsius en quiebra, ha sido arrestado y acusado de cargos federales.

Ex jefe de Celsius bajo custodia

Celsius se fundó en 2018. Las cosas se desmoronaron para la compañía el año pasado durante el apogeo del criptoinvierno. Los usuarios de la plataforma se sorprendieron un día del verano pasado al ver que todos los retiros se habían detenido y, por lo tanto, no podían acceder al dinero que tanto les costó ganar. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí, ya que apenas unas semanas después, Celsius anunció que había entrado formalmente en un proceso de quiebra y que estaba en proceso de liquidar sus activos.

Poco después de que esto comenzara, Mashinksy dijo que dejaría su puesto como director ejecutivo de la empresa y que, en cambio, desempeñaría un papel silencioso. Mencionó que sabía que su presencia se había convertido en una distracción grave en las últimas semanas y que trabajaría para ayudar a la empresa a salir de su estancamiento actual y tratar de ayudar a los clientes a recuperar sus fondos. En un comunicado, dijo:

Lamento que mi papel continuado como CEO se haya convertido en una distracción cada vez mayor, y lamento mucho las difíciles circunstancias financieras que enfrentan los miembros de nuestra comunidad. Desde la pausa, he trabajado incansablemente para ayudar a la empresa y sus asesores a presentar un plan viable para que la empresa devuelva las monedas a los acreedores de la manera más justa y eficiente.

Pero renunciar al puesto de director ejecutivo claramente no fue suficiente, ya que los fiscales federales dicen que mintió repetidamente sobre la salud financiera de la empresa y dio a los comerciantes e inversores impresiones falsas antes de su colapso. Una demanda de la SEC establece:

Los demandados también afirmaron falsamente que Celsius tenía un millón de usuarios activos en la plataforma de Celsius. No lo hizo. Los propios datos internos de Celsius, que se compartían periódicamente con Mashinsky, mostraban que la empresa sólo tenía aproximadamente 500,000 usuarios que alguna vez habían depositado criptoactivos en la plataforma de la empresa y que muchos ya no eran usuarios activos.

El fiscal estadounidense Damian Williams explicó en una entrevista:

Desde sus inicios, Celsius estuvo asumiendo riesgos mucho mayores con el dinero de los clientes de lo que Mashinsky anunciaba. Una plataforma que se anunciaba como "el lugar más seguro para su criptografía" dejó a los inversores con pérdidas de miles de millones.

El director de cumplimiento de la SEC, Gubir Grewal, también aportó su granito de arena y comentó:

Al final, el elaborado fraude criptográfico de los acusados ​​colapsó por su propio peso. Cuando colapsó, desafortunadamente, dejó a miles de inversionistas haciendo cola a las puertas del tribunal de quiebras.

En la oscuridad por mucho tiempo

La demanda de la SEC continúa con:

En 2022, el negocio de Celsius era insostenible y internamente quedó claro que la empresa fracasaría. Un empleado calificó a Celsius de "barco que se hunde", mientras que otro escribió que "no hay esperanza... no hay plan" y que el modelo de negocio de Celsius "está fundamentalmente roto".