La industria de la cadena de bloques se ha enfrentado al calor durante los últimos dos años debido a la confusión en la aplicación de la ley en la industria. Debido a que no se establecieron marcos regulatorios reales para el sector, el crecimiento y la confianza en torno a las criptomonedas también han sido bajos.
Sin embargo, en un incidente reciente, un ex empleado del popular intercambio de criptomonedas Coinbase fue arrestado por abuso de información privilegiada. Si bien ha habido incidentes anteriores de esa naturaleza en la industria, este es uno de los primeros incidentes en ganar popularidad masiva debido a la reputación de la empresa.
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Sobre Coinbase
Fundado por Brian Armstrong y Fred Ehrsam, Coinbase es uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. Se lanzó en 2012 con la ambiciosa misión de "poner criptomonedas en la billetera de todos". Coinbase también se jacta de ser la primera compañía de criptomonedas en cotizar en NASDAQ.
La empresa funciona en una estructura remota sin ninguna sede física y, sin embargo, emplea a más de 3700 empleados. Se ha asegurado una posición como una de las plataformas más seguras para comprar y almacenar criptomonedas desde su lanzamiento. Inicialmente financiada por Y Combinator, la plataforma ahora cuenta con el respaldo de algunos de los mayores inversores en el espacio.
El primer caso de uso de información privilegiada en criptomonedas en los EE. UU.
El uso de información privilegiada, en palabras simples, significa filtrar información de la empresa a otros, específicamente a amigos o familiares, para obtener ganancias personales. Si bien ha habido varios casos de uso de información privilegiada anteriormente en la industria financiera, este es aparentemente el primero para el sector de blockchain.
El principal acusado fue un exgerente de producto de Coinbase llamado Ishan Wahi. Según la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., Ishan, quien supervisó la lista de nuevas criptomonedas en la bolsa, filtró información sobre lo mismo a su hermano Nikhil Wahi y su amigo Sameer Ramani.
Supuestamente, el trío se había abastecido de los tokens que pronto se incluirían en la lista solo para venderlos más tarde a un precio más alto, ya que la cotización generalmente genera un aumento de precio. Según los funcionarios, habían utilizado este método para generar más de 1.1 millones de dólares de forma ilícita mediante la compra de más de 25 tokens. Ishan Wahi fue secuestrado en el aeropuerto el 16 de mayo, interrumpiendo su plan de volar de regreso a la India y su ciudad natal.
Nikhil Wahi también fue arrestado posteriormente en Seattle, mientras que se supone que Sameer Ramani está prófugo. La SEC ha declarado que Coinbase no enfrentará ningún cargo. El trío, por otro lado, ha sido acusado de conspiración de fraude electrónico y fraude electrónico.
El fiscal federal Damian Williams aprovechó la oportunidad para abordar las preocupaciones sobre la falta de reglas y regulaciones para la industria de la cadena de bloques. “Los cargos de hoy también son un recordatorio de que Web3 no es una zona libre de leyes. Nuestro mensaje con estos cargos es claro: un fraude es un fraude, si ocurre en la cadena de bloques o en Wall Street.”, comentó sobre el caso.
El CEO y fundador de Coinbase declaró que cooperaría con las autoridades en cualquier proceso legal. Coinbase había despedido e informado a los tres al Departamento de Justicia tan pronto como recibieron los hallazgos sobre las actividades ilegales.
También mencionó que la compañía estará constantemente bajo control y deberá informar cualquier actividad ilegal que pueda terminar en un tiempo potencial en prisión.
Con los mercados sangrando tras la corrección masiva del año pasado, el mercado de criptomonedas ha sufrido grandes pérdidas. Ha habido una serie de titulares negativos que obligaron a varias criptomonedas populares a caer aún más. Desde hackeos masivos hasta graves problemas de insolvencia, la industria de la cadena de bloques ha tenido un año difícil hasta el momento.
Los inversores están asustados y confundidos no solo por la volatilidad de estos activos, sino también por varios obstáculos que se interponen en el camino del crecimiento de la industria. Uno de esos problemas importantes es la ausencia de marcos y reglamentos legales estrictos.
Dado que la industria aumentó en popularidad hace solo un par de años, aún no se ha introducido un marco regulatorio muy necesario.
Las principales instituciones financieras de todo el mundo han estado trabajando para lograr este objetivo, ya que la falta de él da lugar a varios delitos y fraudes.
Esto también ha actuado como motivo para que varias legislaciones prohíban o desaprueben la industria de la cadena de bloques. Con varias lagunas explotadas por piratas informáticos e importantes incidentes de fraude dentro del espacio, los inversores también se han preocupado por la seguridad.
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