El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció hoy la acusación de Ishan Wahi, ex gerente de producto de Coinbase, su hermano Nikhil Wahi y un amigo, Sameer Ramani. El trío fue acusado de conspiración de fraude electrónico y fraude electrónico basado en un plan para cometer transacciones con información privilegiada de criptoactivos utilizando información confidencial de Coinbase.
Ex empleado de Coinbase acusado de abuso de información privilegiada
Los hermanos fueron arrestados el jueves luego de investigaciones realizadas por fiscales en el Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Sin embargo, Ramani sigue prófugo.
Durante la investigación, las autoridades descubrieron que Ishan Wahi comenzó a trabajar en Coinbase en octubre de 2020 y se comprometió activamente con las listas de productos, entre otras funciones atribuidas a su puesto.
También fue miembro del canal de mensajería secreta de la empresa entre agosto de 2021 y mayo de 2022, dedicado a altos funcionarios de la empresa. El canal transmitió información esencial sobre el proceso de listado de activos, incluidas las fechas de lanzamiento y otros datos vitales asociados con los listados.
Según el Departamento de Justicia, el exgerente de productos de Coinbase usó su puesto en la empresa para adquirir información no pública sobre los listados criptográficos previstos del intercambio, incluidos los detalles de las divulgaciones públicas.
Sin embargo, violó el Acuerdo de confidencialidad (NDA) de la compañía, compartiendo la información con Nikhil Wahi y Sameer Ramani, lo que les permitió comprar las criptomonedas antes de la fecha de cotización para obtener ganancias.
Usando este método, el trío participó en no menos de 14 operaciones con información privilegiada en al menos 25 criptomonedas diferentes generando aproximadamente $1.5 millones en ganancias.
El exempleado rechazó las solicitudes de entrevista de Coinbase e intentó huir de Estados Unidos a India antes de que las autoridades lo detuvieran.
Primer uso de información privilegiada que involucra criptografía
Hablando sobre el asunto, el abogado Williams señaló que el fraude es un fraude sin importar dónde se lleve a cabo, y la corte continuará llevando a los infractores ante la justicia.
“Los cargos de hoy son un recordatorio más de que Web3 no es una zona libre de leyes. El mes pasado, anuncié el primer caso de uso de información privilegiada que involucra NFT, y hoy anuncio el primer caso de uso de información privilegiada que involucra mercados de criptomonedas. Nuestro mensaje con estos cargos es claro: el fraude es fraude, ya sea que ocurra en la cadena de bloques o en Wall Street”, dijo el consejero.
El informe reveló que el trío había sido acusado de cargos separados. El exempleado de Coinbase fue acusado de dos cargos de conspiración de fraude electrónico y dos cargos de fraude electrónico, y cada cargo conlleva una sentencia máxima de 20 años.
Su hermano Nikhil Wahi fue acusado de un cargo de conspiración de fraude electrónico y un cargo de fraude de incendios, y lo mismo ocurre con Ramani.
Fuente: https://coinfomania.com/former-coinbase-manager-indicted-crypto-insider-trading/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=former-coinbase-manager-indicted-crypto-insider -comercio