FixFloat DEX sin conexión después de un hack criptográfico masivo

FixFloat, un intercambio descentralizado impulsado por Lightning Network, anunció la semana pasada que fue víctima de un exploit que condujo al robo de Ether y BTC por valor de 26 millones de dólares. Los detectives de X señalaron 1700ETH y 400BTC que parecen haber sido agotados e identificaron la siguiente billetera como el destino.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

El equipo de Fixfloat respondió a la especulación en X, destino — “Confirmamos que efectivamente hubo un hackeo y robo de fondos. Aún no estamos listos para hacer comentarios públicos sobre este asunto, ya que estamos trabajando para eliminar todas las vulnerabilidades posibles, mejorar la seguridad e investigar. Nuestro servicio volverá a estar disponible pronto”. En este momento, no está claro de quién fueron los fondos robados ni cómo se produjo la infracción. Visitando el Flotante fijo El sitio web genera un mensaje de error en cada página. 

En un intercambio descentralizado, los fondos generalmente no están en manos del propio intercambio. En cambio, las transacciones se ejecutan directamente entre las billeteras de los usuarios mediante contratos inteligentes. Estos contratos inteligentes automatizan el proceso de intercambio, asegurando que se cumplan todas las condiciones de la transacción antes de finalizar la transacción. Se supone que este mecanismo reduce el riesgo de robo o pérdida de fondos debido a hackeos de exchanges, por lo que la idea de que hubiera 26 millones de dólares disponibles para ser hackeados FixFloat ya está generando escepticismo en línea.

De hecho, algunos usuarios de X ya están señalando que un posible escenario de atracción por parte de los desarrolladores es más probable. Aunque FixFloat dice que regresará pronto, la mayoría de los observadores piensan que es un escenario poco probable dada la pérdida de 26 millones de dólares de los fondos de sus usuarios. 

Fallos en el intercambio de criptomonedas: una perspectiva histórica

Los intercambios de cifrado son más difíciles de ejecutar de lo que parece. Esta característica analiza las fallas notables en los intercambios de los últimos 14 años y el creciente daño al ecosistema causado por piratas informáticos y fundadores corruptos. ¿Cuántos intercambios de bitcoins hay en total? Brave New Coin actualmente rastrea más de 240, pero crear una lista definitiva es casi imposible ya que aparecen y desaparecen regularmente.

Desafortunadamente, las fallas o los ataques a los intercambios de criptomonedas a menudo generan la percepción de que algo andaba mal con las monedas que fueron pirateadas. Sin embargo, normalmente no es una criptomoneda que falló o un fracaso de bitcoin, sino que los culpables son la mala gestión básica, la criminalidad absoluta de los fundadores y/o las órdenes masivas de cierre del gobierno.

Según la teoría darwinista, los intercambios de cifrado fallidos deberían dar como resultado que la calidad de los productos y servicios de los intercambios que quedan sean más altos de lo que habrían sido si estos intercambios mal administrados hubieran sobrevivido. Como dijo el VC Marc Andresen en un tweet poco después del legendario fracaso de MtGox: “MtGox tuvo que morir para que Bitcoin prosperara. Su antiguo papel desde los primeros días de Bitcoin ha sido suplantado por entidades mejores y más fuertes”.

La teoría sostiene que los mercados maduran y se fortalecen a través de un proceso similar a la selección natural, donde los servicios malos o “no aptos” fracasan de una manera u otra, quitándose del camino para dejar espacio a los servicios buenos o “más aptos” para prosperar. Si la teoría es sólida, entonces esta larga lista de intercambios de cifrado fallidos debería significar que el sector cambiario está más saludable que nunca, pero el hecho de que tantos intercambios continuaran hundiéndose en 2024 junto con todos los fondos de sus depositantes no es tranquilizador. . Entonces, como siempre decimos, asegúrese de hacer la debida diligencia en cualquier intercambio con el que esté pensando en operar.

14 años de intercambios de cifrado fallidos

Daset – La bolsa Dasset, con sede en Nueva Zelanda, entró en liquidación voluntaria el 15 de agosto de 2023. El fundador de Dasset, Stephen Macaskill, dijo a los liquidadores Grant Thornton que una reducción significativa en los valores de los activos y los niveles comerciales afectó su capacidad para comerciar de manera rentable. Aunque Macaskill cooperó inicialmente con los liquidadores, Grant Thornton informó a los inversores el 28 de agosto que Macaskill ya no devolvía las llamadas. Al mismo tiempo, el NZ Herald informó que la Brigada de Fraudes Graves estaba investigando los sucesos ocurridos en Dasset.

BlockFi – se declaró en quiebra el 28 de noviembre de 2022. Aunque atribuyó su exposición al colapso de FTX y pérdidas sustanciales por préstamos como la razón principal de su quiebra, la compañía había tenido problemas con la SEC por vender valores no registrados – y había sido obligado a pagar un acuerdo de 100 millones de dólares a principios de 2022. El procedimiento de quiebra de BlockFi está en curso.

FTX – una de las plataformas de comercio de cifrado más grandes, se declaró en insolvencia el 11 de noviembre de 2022 y no cumplió con las demandas de retiro, lo que lo llevó a acogerse al Capítulo 11 de bancarrotas en los EE. UU. Aparentemente, FTX canalizó los fondos de los clientes a Alameda Research para realizar operaciones riesgosas y perdió una cantidad significativa. También utilizó algunos de estos fondos para comprar activos relativamente ilíquidos. Las declaraciones de quiebra revelaron que FTX debe más de 9 mil millones de dólares a más de 1 millón de acreedores. El SEO de FTX, Sam Bankman-Fried, ha sido acusado de múltiples cargos de fraude y está previsto que sea juzgado en Nueva York el 3 de octubre de 2023. El procedimiento de quiebra de FTX continúa.

Celsius – A mediados de julio de 2022, la destacada plataforma de intercambio y préstamos de criptomonedas Celsius se declaró en quiebra. La plataforma había ofrecido constantemente algunas de las tasas de depósito más altas para criptoactivos, pero había estado sufriendo problemas de insolvencia durante varios meses. Aproximadamente un año después de declararse en quiebra, la SEC acusó al fundador de Celsius, Alex Mashinsky, de fraude de valores. El procedimiento de quiebra de Celsisus continúa.

thodex – A mediados de abril de 2021, el principal intercambio turco de criptomonedas, Thodex, se desconectó y se reportó la desaparición de su director ejecutivo, Faruk Fatih Ozer. En aquel momento, las autoridades turcas lo siguieron hasta Albania. El intercambio está cerrado y faltan algunas estimaciones de hasta $ 2 mil millones en criptomonedas. Ozer anunció su inocencia a través de Instagram el 22 de abril diciendo que lo que para el ojo entrenado parecía una clásica estafa de salida, era en realidad un golpe político y una campaña de difamación y que pronto regresaría a Turquía para arreglar las cosas. Sin embargo, no regresó. En agosto de 2022, Ozer fue arrestado en Albania tras una notificación roja de Interpol en su contra y en abril de 2023 fue extraditado a Turquía y detenido por siete cargos, incluidos fraude y blanqueo de dinero. Las autoridades turcas han declarado anteriormente que tenían pruebas de movimientos de criptoactivos desde carteras Thodex a cuentas bancarias controladas por la familia Ozer. El 8 de septiembre de 2023, un tribunal de Estambul condenó a Ozer, su hermana Serap Ozer y su hermano Guven Ozer a 11,196 años, 10 meses y 15 días de prisión cada uno por sus crímenes. Se trata de una de las sentencias de prisión más largas jamás impuestas en Turquía o en cualquier otro lugar del mundo. El tribunal también ordenó la confiscación de todos los bienes pertenecientes a los acusados ​​y sus familiares.

Africripta – En abril de 2021, los fundadores de Africrypt, Raees Bilal Cajee, de 21 años, y su hermano de 18, Ameer Bilal Cajee, desaparecieron con lo que se cree que son 3.6 millones de dólares en criptomonedas. Los hermanos habían comercializado Africrypt como una “plataforma comercial impulsada por inteligencia artificial”, donde los súper robots de IA intercambiaban automáticamente los fondos de los clientes para obtener ganancias supuestamente altas. En realidad, la operación fue un clásico esquema Ponzi en el que el dinero de los nuevos inversores pagaba a los inversores iniciales. Los hermanos Cajee huyeron del país a finales de abril con destino desconocido. En una medida sorpresiva, Raees Cajee se puso en contacto con el Wall Street Journal a finales de junio para argumentar que el valor de los activos robados era exagerado y que sólo faltaban unos cinco millones de dólares. También prometió regresar a Sudáfrica para una audiencia judicial prevista para el 5 de julio de 19.

La empresa de medios local IOL informó que apareció una declaración jurada, firmada por Raees Cajee el 19 de julio de 2021. Raees explica en la declaración jurada que él y su hermano se vieron obligados a huir de Sudáfrica debido a amenazas de muerte. También afirmó en la declaración jurada que mantendría su paradero confidencial. "Nos rastrearon nuestra ubicación, piratearon nuestros números de teléfono móvil y mi padre también fue secuestrado en un momento". Dice que estaban escondidos en Dubai cuando recibió amenazas contra su familia en Dubai y su familia extendida en Sudáfrica.
"Me pareció que se trataba de un caso de personas que habían sido contratadas en Dubai por inversores descontentos que, sin duda, tenían la intención de intimidarnos y acosarnos para que hiciéramos pagos ilegales", dijo Cajee.

Se informa que la declaración jurada de Cajee lleva el sello de la Alta Comisión de Sudáfrica en Dar Es Salaam, Tanzania, y está fechada el 19 de julio de 2021. Un grupo de inversores agraviados de Africrypt sigue comprometido a presionar para que los hermanos presenten cargos criminales. Sean Peirce, de Coast to Coast Special Investigations, con sede en Durban, que representa a algunas personas que perdieron fondos durante el escándalo, dice que las autoridades pueden emitir una orden de arresto. De lo contrario, se llevará a cabo una acusación privada.

Pierce representa a unos 35 comerciantes y dice que su grupo tiene pruebas de que no hubo ningún hackeo de Africrypt. Dice que se puede demostrar que la intención del incidente fue defraudar y robar.

Sin embargo, el equipo jurídico del equipo de Africypt cree que muchos de los inversores pueden tener problemas a la hora de presentar sus cargos. Dicen que algunos de los inversores agraviados firmaron acuerdos para transferir sus reclamaciones a una entidad con sede en Dubai llamada Pennython Project Management, que ofrecía pagos a los inversores que perdieron fondos durante el incidente.

Al parecer, Pennython ha pagado a algunos de los inversores una parte de los fondos perdidos. El grupo ha dicho públicamente que pagará el 70% de las criptomonedas perdidas en Rand a los inversores quemados y parece haber cumplido parte de este compromiso. Dicen que están haciendo esto porque están interesados ​​en el software propietario de Africrypt. El papel de Pennython en la debacle es dudoso y con los Cajees todavía prófugos, se especula que Pennython está conectado con los hermanos.

Coinbene – La controvertida bolsa con sede en Singapur parece haber cerrado sus puertas para siempre. Hace seis meses, se envió un anuncio a los usuarios que explicaba que "debido al mantenimiento del servidor global de CoinBene, existe el problema de no poder iniciar sesión en la página www.coinbene.com". Lamentamos mucho esto." Aparentemente, el problema de mantenimiento era tan grande que se invitó a los usuarios a retirar sus activos. Los usuarios pueden enviar reclamos después de enviar información personal a través de una encuesta alojada en un sitio de terceros. Hubo dos períodos de 3 horas en los que los empleados podían retirar fondos; sin embargo, estos se cerraron el 4 de noviembre. Coinbene se destaca por los enormes volúmenes que informó cuando ejecutó programas de minería comercial en 30 y por un hackeo aparentemente sospechoso de 2019 millones de dólares ese mismo año. Coinbene fue catalogado como un intercambio que falsifica un volumen considerable en Bitwise Asset Management: Presentación a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

Sabi – El exchange nigeriano SaBi, que se destacó por ser uno de los primeros exchanges en el país loco por las criptomonedas en incluir tokens DeFi, ya no es accesible. Al intentar acceder al sitio web de SaBi ahora (sabiii.com), aparece el mensaje "Código de error 1020". Un mensaje en la página de error dice “Es posible que el propietario del sitio haya establecido restricciones que le impiden acceder al sitio. Comuníquese con el propietario del sitio para acceder o intente cargar la página nuevamente”.

MiCryptowallet – Se han contratado liquidadores para liquidar el intercambio australiano MyCryptowallet. El intercambio se estableció en 2017 y tenía 20,000 usuarios. En diciembre, usuarios enojados de la plataforma comenzaron a quejarse de que no podían acceder a los fondos y reportaron grandes pérdidas en las redes sociales. Los problemas de MyCryptowallet parecen haber sido impulsados ​​por el colapso de su socio tecnológico Blockchain Global. Lo que ha enfurecido particularmente a los inversores es que el colapso se produjo justo después de que el precio de Bitcoin y otras criptomonedas alcanzara máximos históricos.

Polonidex – La sucursal descentralizada del popular CEX Poloniex fue oficialmente dada de baja el 31 de diciembre de 2021. Un mensaje en el sitio web explica que la decisión se tomó debido a "cambios en la estrategia comercial". Después de la fecha de desmantelamiento, los usuarios ya no podían iniciar sesión, publicar pedidos ni cancelar pedidos. Polonidex se conocía anteriormente como TRXMarket y era un intercambio que se ejecutaba en la red Tron y durante algún tiempo fue el principal intercambio de blockchain. Desde entonces, ha sido reemplazada por plataformas como Sunswap.

Braziliex – En mayo de 2021, el intercambio brasileño de criptomonedas Braziliex anunció que cerraría sus servicios después de cuatro años de operación. La bolsa explicó que la decisión de cerrar se tomó debido a un entorno de mayor competitividad y falta de regulación. "Creemos que el riesgo de operar en este entorno se vuelve aún mayor en vista de la entrada de nuevos competidores, así como de las incertidumbres existentes debido a la falta de regulación", escribió la bolsa. El cierre de actividades se inició el 25 de junio de 2021. y este fue el último día que los usuarios pudieron retirar o depositar en la plataforma.

Livecoin – El intercambio ruso Livecoin anunció el 16 de enero de 2021 que cerraría porque no pudo recuperarse de un ciberataque que ocurrió el 23 de diciembre. Durante el ataque, los piratas informáticos obtuvieron el control de la infraestructura de Livecoin y modificaron los tipos de cambio para inflar temporalmente los precios a niveles irrazonables. Una vez que los tipos de cambio se modificaron artificialmente, los piratas informáticos comenzaron a retirar las cuentas para obtener ganancias fáciles. En una publicación en la página principal de Livecoin, el intercambio dijo que perdió el control de sus "servidores, backend y nodos". Los clientes de Exchange tendrán hasta el 17 de marzo de 2021 para reclamar reembolsos.

Monedas de Negocie – A partir de diciembre de 2020, Negocie Coins, un intercambio brasileño que fue una vía de acceso para el real brasileño al comercio de criptomonedas, ya no es accesible para los usuarios. Los operadores de la empresa, la firma de inversión Bitcoin Brasil, han recibido múltiples demandas de clientes en todo Brasil que afirman que no han podido retirar los fondos depositados en las plataformas del grupo.

CryTrEx – La bolsa italiana anunció en septiembre de 2020 que cerraría. Los operadores dijeron: “Después de más de 3 años de servicio, crytrex.com ha sido cerrado por quiebra, debido a los continuos intentos de hackeos y hackeos que han dañado los estados financieros de varios usuarios. Esto impactó negativamente en la gestión de recursos y no fue posible continuar con nuestro servicio”. Crytrex era un intercambio de nivel de entrada que aceptaba depósitos mediante tarjetas de crédito.

NLexch – NLExch, con sede en los Países Bajos, también anunció su cierre en septiembre de 2020 debido a nuevas y costosas regulaciones. En un comunicado, el intercambio dijo; “El De Nederlandsche Bank exigió que todas las empresas de criptomonedas se registraran con ellos. El registro se considera obligatorio y las empresas que no cumplan se verán obligadas a cerrar sus operaciones en el país; las tarifas que se cobran en todo el proceso son muy caras. El costo de proporcionar el nivel requerido de seguridad, soporte y tecnología no es económicamente viable por nuestra cuenta”.

comerciantesatoshi – La plataforma Tradesatoshi, con sede en el Reino Unido, anunció a finales de febrero de 2020 que ya no aceptaría depósitos y que los comerciantes debían retirar sus fondos antes del 1 de marzo de 2020. Explicó en una publicación que el intercambio había llegado a un punto de operación en el que “no había Ya no es económicamente viable continuar brindando el nivel requerido de seguridad, soporte y tecnología”. Para retirar fondos de la plataforma, los usuarios debían cumplir con un conjunto adicional de requisitos AML/KYC.

FCoin – FCoin, adoptador chino de intercambio y minería comercial, cerró sus operaciones en febrero de 2020, revelando una escasez de hasta 130 millones de dólares en criptoactivos. El intercambio explicó que no había cumplido con sus obligaciones y que los problemas surgieron en el intercambio debido a errores internos del sistema, no a un hackeo o una estafa de salida. El intercambio no está operativo actualmente y el fundador Zhang Jian explicó en una publicación reciente en Reddit que la compañía está intentando compensar a los usuarios por los fondos perdidos.

Coinnest – La bolsa de Corea del Sur canceló sus servicios en abril de 2019 después de anunciar en su sitio web que había tenido dificultades para hacer frente a los cambios en la industria de las criptomonedas y blockchain. En abril de 2018, el director ejecutivo de la bolsa y otro ejecutivo fueron detenidos en relación con una supuesta malversación de activos después de aparentemente robar fondos de clientes. Según se informa, la plataforma también perdió $5 millones en Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas después de realizar un lanzamiento aéreo por error en enero de 2019.

Cryptopia – En enero de 2019, el intercambio con sede en Nueva Zelanda sufrió dos ataques durante dos semanas. El 15 de enero de 2019, la cuenta de Twitter de Cryptopia anunció que la plataforma comercial había sufrido una importante violación de seguridad que resultó en "pérdidas significativas". Se suspendieron los servicios comerciales y se inició una investigación policial. Esto provocó el cierre y una investigación física de la sede de la empresa al día siguiente. En el hack se comprometieron más de 70,000 carteras y se robaron más de 23 millones de dólares en tokens Ethereum (ETH) y ERC-20. Un segundo hackeo ocurrió el 28 de enero, donde se capturaron 284,000 dólares adicionales de 17,000 billeteras. En mayo de 2019 se anunció que la bolsa con sede en Christchurch había entrado en liquidación. Un informe de investigación de un medio de comunicación local Stuff sugirió que había conflictos personales y tensiones entre los miembros fundadores de Cryptopia y los equipos ejecutivos. Hasta el momento nadie ha sido acusado por el robo. El intercambio se encuentra actualmente en liquidación con el proceso de conciliar los activos perdidos asignados a Grant Thornton. Sin embargo, en agosto de 2020, las víctimas descontentas del intercambio fallido contrataron al bufete de abogados neozelandés Chapman Tripp para enfrentarse a los liquidadores de intercambio Grant Thornton por lo que dicen que ha sido un incumplimiento por parte de Grant Thornton de sus deberes como liquidador bajo las Compañías de Nueva Zelanda. Acto.

La mayoría de las billeteras frías de QuadrigaCX se vaciaron ocho meses antes de la misteriosa muerte de su fundador.

QuadrigaCX – uno de los atracos más inusuales de las criptomonedas. Tras la misteriosa muerte de su fundador Gerald Cotten en diciembre de 2018, el intercambio canadiense explicó que ya no podía acceder a ninguna de las billeteras frías donde supuestamente se almacenaban los fondos de los clientes. Cuando los investigadores comenzaron a investigar las finanzas de QuadrigaCX, se identificaron seis billeteras frías como pertenecientes a QuadrigaCX. Pero más tarde se reveló que cinco de ellos se habían vaciado alrededor de abril de 2018. Investigaciones recientes han indicado que una gran parte de las pérdidas de QuadrigaCX se produjeron debido a la "conducta fraudulenta" de Cotten y que el intercambio se gestionó como un esquema Ponzi en el que Cotten utilizaba otros clientes. depósitos cuando se enfrentan a déficits de activos para satisfacer los retiros de los clientes. Cifras recientes de la Comisión de Valores de Ontario sugieren que la bolsa debe a más de 76,000 clientes un total combinado de 215 millones de dólares en activos y Ernst and Young, el síndico de la quiebra, hasta ahora ha podido recuperar o identificar sólo 46 millones de dólares en activos para pagar a los clientes.

Zaif – El intercambio japonés Zaif, fue pirateado por aproximadamente USD 60 millones en criptomonedas en septiembre de 2018. Informó por primera vez de una salida inusual de fondos en la plataforma el 14 de septiembre. Luego de las investigaciones, la empresa matriz de Zaif, The Tech Bureau, explicó que los piratas informáticos habían obtenido acceso no autorizado a las billeteras calientes del intercambio y robaron alrededor de $60 millones en bitcoin, bitcoin cash y MonaCoin. El intercambio reabrió siete meses después, en abril de 2019.

Coinrail – El intercambio de Corea del Sur perdió ~USD 40 millones en ETH y otros tokens ERC20 en junio de 2018. El intercambio suspendió los servicios después de sufrir lo que se describió como una "intrusión cibernética". Más tarde se descubrió que algunos de los tokens robados se vendían en los intercambios descentralizados IDEX y Ethedelta

Coinsecure – En abril de 2018, el irónicamente llamado 'Coinsecure' fue pirateado por 438 BTC por un valor de ~USD 3.5 millones. Ubicado en India, se cree que el hackeo fue un trabajo interno con el CSO del intercambio, Amitabh Saxena, implicado en las investigaciones. El intercambio no está operativo actualmente.

Bitgrail – En febrero de 170 se robaron Nano por valor de 2018 millones de dólares de la bolsa italiana Bitgrail y poco después se produjo la quiebra. El fundador Francesco Firano fue sentenciado por tribunales italianos a devolver la mayor cantidad posible de activos a sus clientes en enero de 2019. En la misma sentencia, se declaró que millones de dólares en activos de criptomonedas fueron incautados de las cuentas de intercambio de Bitgrail y habían sido transferidos. a cuentas gestionadas por fideicomisarios designados por el Tribunal.

Coincheck – En enero de 2018, el intercambio japonés Coincheck fue pirateado por ~523 millones de NEM, valorados en 533 millones de dólares en ese momento. Inicialmente, los piratas informáticos lograron propagar un virus a través del correo electrónico que luego les permitió robar claves privadas. El NEM se almacenó en una única billetera activa y no utilizó la seguridad del contrato multifirma de NEM recomendada por los desarrolladores. Meses después se sugirió que la mayoría de los fondos se habían vendido en la web oscura. Después de ser comprada por el grupo Monex en abril de 2018, Coincheck reabrió sus puertas en noviembre de 2018.

Youbit – YouBit, una bolsa de Corea del Sur, fue pirateada en diciembre de 2017 por una cantidad desconocida, pero se afirmó que representaba el 17% de la reserva de activos de la bolsa. El intercambio dijo que los piratas informáticos irrumpieron en su billetera caliente pero que su billetera fría permaneció intacta. Poco después anunció la quiebra. La Agencia de Seguridad e Internet de Corea del Sur (Kisa) inició una investigación sobre cómo los piratas informáticos obtuvieron acceso a los sistemas de Youbit. La agencia de seguridad culpó de un ataque anterior a Youbit a espías que trabajaban para Corea del Norte.

BTCChina – La bolsa china, posteriormente rebautizada como BTCC, dejó de operar en septiembre de 2017 tras la creación de una nueva ley que hacía ilegal que los chinos continentales intercambiaran dinero digital a menos que operaran en el extranjero. Muchas otras bolsas, como Huobi, trasladaron sus operaciones al extranjero para protegerse de la prohibición. BTCC reabrió sus puertas en junio de 2018 después de trasladar sus operaciones primero a Londres y luego a Hong Kong.

Gatecoin – En mayo de 2016, el intercambio con sede en Hong Kong** fue pirateado por 250 BTC y 185,000 2 ETH por un valor de ~2019 millones de dólares en ese momento. Se retiraron fondos de la billetera activa del intercambio, el hack sigue sin resolverse. En marzo de XNUMX, el intercambio cerró sus puertas tras problemas con un proveedor de servicios de pago que paralizaron las operaciones de Gatecoin durante meses.

portuario – Harborly, la bolsa de valores con sede en Texas, se lanzó a principios de 2015, y el 14 de agosto del mismo año anunció que iba a cerrar, diciendo que el cierre “no ha sido provocado por un hackeo, por una actividad fraudulenta o por un incidente relacionado con la seguridad”. La empresa afirmó que una nueva empresa había cobrado impulso, por lo que estaba en proceso de encontrar un adquirente.

Moneda.mx – anunciado a finales de 2013, Coin.mx era un intercambio de bitcoins mexicano descubierto estafando. En julio de 2015, el FBI acusó a sus fundadores, Anthony R. Murgio y Yuri Lebedev, de operar un intercambio clandestino de bitcoins sin licencia, en violación de las leyes federales contra el lavado de dinero (AML).

Bitspark – Una bolsa de Bitcoin con sede en Hong Kong que anunció a finales de abril de 2015 que cerraría su bolsa para centrarse en sus servicios de remesas. Su sitio web todavía está activo en 2020 con un mensaje que dice "Bitspark cerró sus puertas a partir del 4 de marzo de 2020. Sus datos y fondos están seguros".

Excoin – En febrero de 2015, la empresa anunció que fue hackeado. Su última actualización de Twitter fue el 15 de marzo de 2015, en la que decía que se estaba preparando para un relanzamiento de la "nueva plataforma comercial Excoin". Nunca más se supo de él. Una visita a exco.in en 2020 genera la advertencia de Google "los atacantes podrían estar intentando robar su información".

Virtex – Inaugurada en julio de 2014, Virtex era una plataforma que comercializaba varias divisas, pero luego resultó ser otra estafa en enero de 2015.

Yacuña – Yacuna era un intercambio de criptomonedas europeo regulado con sede en el Reino Unido. Comercio de Bitcoin, Litecoin y Dogecoin por euros y libras esterlinas. La compañía anunció su cierre el 13 de octubre de 2015, afirmando: “Bitcoin es una tecnología maravillosa y estamos orgullosos de haber desarrollado uno de los primeros intercambios europeos de moneda virtual. Pero todo llega a su fin”. Yacuna cerró oficialmente el 15 de noviembre de 2015.

Bitstake – BitStake, con sede en Nigeria, anunció el 14 de octubre de 2015 que su plataforma cerraría después de operar solo 10 meses. La compañía recomendó a los clientes que retiraran las monedas antes del 30 de octubre, refiriéndolas a otro intercambio en Nigeria, NairaEx, que todavía opera en la actualidad.

Melótico – En mayo de 2014, la bolsa Melotic, con sede en Hong Kong, anunció que cerraría sus puertas debido a una “falta de crecimiento suficiente”.

Intercambio de monedas – En marzo de 2015, Coin-Swap.net anunció a través de Twitter que cerraría y recomendó a sus clientes que “retiren todos los fondos de inmediato”. Como su Programas de alimentación de Twitter, ese proceso fue más fácil decirlo que hacerlo.

TodoCrypt – En marzo de 2015, AllCrypt.com cayó y el propietario citó la explotación de Word Press, perdiendo una pequeña cantidad de fondos de los clientes.

Comkort – Comkort, la bolsa con sede en Estonia, finalizó sus pruebas Beta en marzo de 2014. En julio de 2014, la empresa dejó de operar.

LibertadBit – Lanzado en febrero de 2013, LibertyBit, con sede en Vancouver, anunció una suspensión temporal del comercio en junio de 2013, y nunca más se supo de él.

MintPal – En julio de 2014, la empresa informó que había sido pirateada, perdiendo una gran cantidad de VeriCoin. En octubre de 2014, la empresa que opera Mintpal, Moolah, anunció que Mintpal cerraría. Muchos usuarios de Bitcoin Talk publicaron que el CEO de Mintpal, Ryan Kennedy, era un estafador y reportaron fondos faltantes en el intercambio. Kennedy fue arrestado por el robo de 3,700 Bitcoins y compareció ante un tribunal del Reino Unido en julio de 2017 acusado de delitos en virtud de la Ley de Fraude del Reino Unido de 2006 y la Ley de Producto del Delito de 2002.

McxNOW – Lanzado en septiembre de 2013, McxNOW era un cambio de moneda digital. La empresa afirmó que todos los saldos generarían un interés del 25% de todos los beneficios de la empresa. Naturalmente, el sitio desapareció, alegando un “período de mantenimiento” que comenzó el 15 de noviembre de 2014.

Criptorush – CryptoRush fue un intercambio multidivisa lanzado en febrero de 2014, aproximadamente al mismo tiempo que BlackCoin. En marzo de 2014, la compañía anunció que sus usuarios robaron su BlackCoin, debido a un error en el demonio BlackCoin. Solo un mes después, un usuario de Reddit que se identificó como "DogeyMcDoge" y afirmó ser un ex empleado de la empresa, escribió una publicación sobre cuán fraudulenta era Cryptorush.

Intercambiamos – También conocida como Weex, es una plataforma de comercio y cambio de divisas bitcoin lanzada en diciembre de 2012. El último volumen de este intercambio fue el 26 de noviembre de 2013. Su fundador, Jon Montroll, fue arrestado en los EE. UU. en febrero de 2017 y finalmente se declaró culpable de cargos de valores. fraude y obstrucción de la justicia.

capiton – Un sitio de plataforma de intercambio sueco, lanzado para una base limitada de clientes el 18 de abril de 2012. Sin embargo, comenzó a experimentar problemas con los pagos en noviembre de 2013, lo que llevó a los usuarios de Reddit a llamarlo estafa.

Bóveda de Satoshi – VoS, un intercambio de Bitcoin con sede en Canadá, se lanzó oficialmente en octubre de 2013 pregonando su registro en papel auditable, que fue revolucionario en ese momento. El intercambio cerró sus puertas el 5 de febrero de 2015 diciendo: "Nos gustaría asegurarle a la comunidad que no tiene absolutamente nada que ver con insolvencia, fondos robados o cualquier otro escenario desafortunado".

Bitcoin – Se abrió al comercio el 17 de abril de 2013 y fue el primer mercado que aceptó la libra esterlina británica (GBP). En agosto de 2011, Britcoin se rebautizó como Intersango y finalmente cerró el 19 de diciembre de 2012.

bitoma – El primer intercambio polaco se puso en línea el 4 de abril de 2011. El 26 de julio de 2011, Bitomat informó que faltaban 17,000 Bitcoins de clientes después de perder el acceso a su archivo wallet.dat. Fue adquirida por Mt. Gox poco después, el 11 de agosto de 2011.

Bitfloor – Anunciada en febrero de 2012, Bitfloor fue la primera plataforma de comercio y cambio de moneda Bitcoin registrada en FinCEN, con sede en el estado de Nueva York. El 3 de septiembre de 2012, fue pirateado por 24,000 BTC, valorados aproximadamente en 250,000 dólares estadounidenses cuando se produjo el robo (por un valor de 288 millones en agosto de 2020). Los servidores comprometidos dieron como resultado el acceso a archivos de respaldo cifrados de claves de billetera. Las operaciones se reanudaron hasta el 17 de abril de 2013, pero cuando su banco asociado cerró la cuenta de Bitfloor, se vio obligado a cerrar definitivamente.

BitMarket.eu – Anunciado el 5 de abril de 2012, este servicio de mercado de comparación de órdenes de múltiples intercambios funcionó bien al principio, pero era propenso a la deshonestidad del operador como tantos otros. Después de un servicio cada vez más degradado, el 21 de diciembre de 2012, el operador compartió que los fondos del cliente se habían utilizado para especular y que se perdieron casi 20,000 BTC de los fondos de su cliente. El fundador de Bitmarket, Tobiasz Niemiro, fue encontrado muerto en Polonia en julio de 2019 en circunstancias sospechosas.

bitcoin brasil – Anunciado el 31 de marzo de 2011, este fue el primer mercado para el intercambio de Bitcoin y Real brasileño. No está claro exactamente cuándo cerró.

FXBTC – Una pequeña bolsa china y una empresa registrada de Shanghai Yao Chi Network Technology Co., establecida el 26 de noviembre de 2013. Después de registrar pérdidas, la empresa anunció su cierre, pero prometió permanecer abierta hasta el 10 de mayo del próximo año. De manera frustrante, el sitio cerró un día antes, negando su dinero a los clientes enojados. En septiembre de 2017, China ordenó el cierre de todos los intercambios de cifrado.

Comercio de criptomonedas – No debe confundirse con el intercambio CryptoTrade (que también ha desaparecido), esta plataforma comercial, propiedad de Esecurity SA, se presentó en marzo de 2013. La plataforma vendía acciones basadas en bitcoins por BTC o LTC, y afirmaba emitir dividendos. Sin embargo, después de afirmar haber sufrido pérdidas y no poder pagar sus gastos, la empresa cerró sus puertas en enero de 2015 y nunca más se la volvió a ver.

Bitcoinica – Lanzado en Nueva Zelanda el 8 de septiembre de 2011, el sitio sufrió una pérdida financiera significativa el 1 de marzo de 2012, cuando un servidor web tuvo una violación de seguridad interna que le dio al atacante acceso a la billetera en la que Bitcoinica almacenaba los fondos. El atacante robó más de 43,000 bitcoins. El operador proporcionó una declaración de que las reservas eran suficientes para cubrir la pérdida, pero el 11 de mayo de 2012 Bitcoinica sufrió otro incidente de seguridad en el que su billetera caliente se vació nuevamente, lo que llevó a su cierre inmediato. Los síndicos McDonald Vague con sede en Auckland fueron nombrados el 10 de enero de 2013. Los síndicos publicaron su decimotercer informe sobre la liquidación en enero de 13, momento en el que declararon que los fondos para los acreedores todavía dependían de la liberación de fondos de la sindicatura de MtGox.

Bitcoin-Central – Esta bolsa con sede en París se lanzó el 29 de diciembre de 2010. Fue la primera en operar dentro de las regulaciones europeas y en garantizar los depósitos fiduciarios de sus usuarios. El intercambio tuvo problemas durante varios años antes de cerrar debido a la falta de interés.

Colina comercial – Fundada el 8 de junio de 2011, Tradehill fue el segundo intercambio después de MtGox durante casi un año. El 2 de febrero de 13, la bolsa anunció que cerraría, citando problemas regulatorios, la pérdida de 2012 dólares estadounidenses y una disputa con un procesador de pagos como factores contribuyentes.

Las consecuencias del colapso de MtGox siguen sin resolverse hasta el día de hoy

MtGox – La implosión de intercambio más famosa de todas fue la de Tokio, Magic The Gathering Online eXchange. Establecido por Jed McCaleb en julio de 2010 y vendido a Mark Karpelès el 6 de marzo de 2011, el intercambio en realidad se creó para intercambiar naipes. En su apogeo, MtGox manejó aproximadamente el 70% de todas las transacciones de bitcoins. Su espiral de muerte comenzó en febrero de 2014, cuando la empresa suspendió sus operaciones, cerró su sitio web y se declaró en quiebra, mientras 850,000 bitcoins se evaporaban de clientes valorados en más de 450 millones de dólares en ese momento (10.2 mil millones en la actualidad). El director ejecutivo Mark Karpelès ha sido arrestado por la policía japonesa un par de veces por su participación en esto. En marzo de 2019, un tribunal de Tokio lo condenó a 30 meses de cárcel, pero su sentencia fue suspendida por cuatro años. La liquidación de la saga MtGox continúa hasta el día de hoy y la mayoría de los fondos restantes aún no se han distribuido en agosto de 2020.

El mercado de bitcoins – El 6 de febrero de 2010, el usuario de Bitcointalk, dwdollar, estableció el primer intercambio de bitcoins. Después de ser "estafado" por Paypal en junio de ese año y posteriormente eliminar la opción de aceptar PayPal del sitio, el mercado rápidamente cayó en la oscuridad y MtGox surgió para superarlo. No se sabe cuándo fue su último día de negociación.

El gobierno de Antonopoulos

Poco después de que el fiasco de MtGox llegara a un punto crítico, el legendario capitalista de riesgo Fred Wilson dijo: “Estamos siendo testigos de la maduración de un sector y parte de eso inevitablemente serán fallas, colapsos y otros desastres. Casi todas las tecnologías que he visto llegar a ser adoptadas masivamente han pasado por este tipo de dificultades de crecimiento”.

Claramente, ha sido fácil ir a la quiebra, ser pirateado, ceder a la corrupción o no lograr un negocio rentable operando un intercambio de cifrado. Esperemos que cada nuevo fracaso cambiario signifique que los que quedan sean más seguros y resilientes que nunca. Dicho esto, no importa cuán seguros sean estos intercambios, hay una lección simple que aprender.

“La lección aquí”, dice Andreas Antonopoulos, “es que si no controlas las claves, no controlas el bitcoin. La posesión es nueve décimas de la ley, y en bitcoin, la posesión de las claves es diez décimas de la ley. Si ya no controlas las claves, ¡no es tu bitcoin! Esa lección se aprenderá tantas veces como sea necesario”.

Corea del Norte piratea intercambios de cifrado

Reconocido durante mucho tiempo como un mal actor en el espacio criptográfico, Corea del Norte continúa causando daños masivos al ecosistema: pirateando intercambios criptográficos a un ritmo implacable. El Grupo Lazarus, un sindicato de delitos cibernéticos que trabaja en nombre del gobierno de Corea del Norte, llevó a cabo el mayor atraco de intercambio de 2020 contra Kucoin. La bolsa con sede en Singapur perdió alrededor de 275 millones de dólares en Bitcoin, Ethereum y otros tokens ERC20.

Un informe de la ONU dice que Corea del Norte se especializa en piratear intercambios de cifrado

El director ejecutivo de Kucoin, Johnny Lyu, dijo que el ataque ocurrió "debido a la filtración de la clave privada de las billeteras activas de KuCoin". Este hack por sí solo representó la mitad de las criptomonedas robadas en 2020, aunque Lyu ha dicho que se han recuperado alrededor de 204 millones de dólares.

Chainanalysis atribuye el ataque a Lazarus porque los piratas informáticos de Kucoin utilizaron una técnica de lavado de dinero muy similar a la utilizada por Lazarus en ataques anteriores. La técnica consistía en enviar fondos robados a mezcladores en pagos estructurados del mismo tamaño. Lazarus estuvo detrás de un ataque a los intercambios surcoreanos Upbit en 2019 y Coinlink y Bithumb en 2017. Además, se cree que está detrás de un ataque al proveedor esloveno de energía hash Nicehash en 2017.

Un nuevo aspecto del hack de Kucoin de 2020 fue el uso por parte de Lazarus de plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) para lavar algunos de los fondos. Las plataformas DeFi ofrecen a los usuarios la posibilidad de ser sus propios custodios y no existe ningún requisito de confianza entre un operador de intercambio descentralizado y los comerciantes. Los usuarios permanecen en el anonimato y, con muchos intercambios DeFi, existen pocas disposiciones KYC o AML.