En lo que se llamó el primer caso de tráfico de información privilegiada de criptografía, el hermano de un ex empleado de Coinbase fue sentenciado a 10 meses de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico.
As reportaron por Reuters, Nikhil Wahi, confesó el año pasado que realizó transacciones utilizando información confidencial que le pasó su hermano Ishan, gerente de producto en el intercambio con sede en San Francisco.
Específicamente, los fiscales federales en Manhattan alegan que Ishan le dio a su hermano detalles sobre los activos que Coinbase planeaba incluir en la lista. Ishan se declaró inocente mientras que el cómplice de la pareja, Sameer Ramani, todavía está prófugo.
Más acusaciones de abuso de información privilegiada
En julio, cuando Wahi fue acusado por primera vez, los fiscales dijo fue el primer caso de uso de información privilegiada relacionado con criptomonedas. Sin embargo, se han formulado acusaciones de tráfico de información privilegiada a otras empresas.
En julio del año pasado, el cofundador de Axie Infinity, Trung Nguyen negó haber participado en el tráfico de información privilegiada. Afirmó que los fondos en realidad se transfirieron para estabilizar las finanzas de la empresa, proporcionar liquidez y burlar a aquellos que podrían buscar beneficiarse de un hack de $ 600 millones en la empresa matriz del juego, Sky Mavis.
Más información: El caso de uso de información privilegiada de OpenSea podría aumentar el poder del gobierno
Poco antes de esto, un exgerente de Huobi fue acusado en Hong Kong de dirigir una operación de tráfico de información privilegiada que le dio $ 5 millones en Tether (USDT).
Y también en junio del año pasado, el jefe de producto de OpenSea, Nathaniel Chastain, fue acusado de comprar NFT y colocarlos en la página de inicio, vendiéndolos en cuando la visibilidad y la demanda se dispararon.
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Fuente: https://protos.com/first-crypto-insider-trading-case-ends-with-10-month-sentence/