Encuentre aquí, cómo la aplicación de la ley federal define la criptorregulación

• La Policía Federal describió el papel vital en el desarrollo de una guía regulatoria de activos digitales.
• Explicó que sus esfuerzos de aplicación están luchando contra el abuso de los activos digitales.

La Policía Federal de los Estados Unidos hace hincapié en el cumplimiento de las pautas de cumplimiento. En una conferencia, organizada por la American Bar Association, líderes en el espacio de aplicación de delitos de activos digitales, Dallas Woodrum, jefe de sección de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, habló sobre algunas de las tecnologías financieras descentralizadas que están supervisando.

El Sr. Woodrum detalló: "Desde nuestra perspectiva, cuando se trata de moneda virtual y activos digitales, una preocupación particular es asegurarnos de que rastreamos e interrumpimos el uso de activos visuales y moneda virtual para evadir nuestras sanciones".

También señaló que "lo que no queremos es que la moneda virtual, los NFT y otros activos digitales se utilicen como un medio para evadir nuestras sanciones y transferir fondos que estarían prohibidos".

El Sr. Woodrum señaló además que su oficina está moderando su aplicación contra la evasión de sanciones a través de criptomoneda con transacciones autorizadas. Señaló que la OFAC no quiere obstaculizar la innovación tecnológica en el sector de los activos digitales, ya que enfatizó que "estamos enfocados en personas sancionadas, delincuentes, actores maliciosos que buscan abusar de nuestros activos digitales para evadir nuestros programas de sanciones".

Además, en una orden ejecutiva reciente y documentos de estrategia posteriores, el presidente Biden se comprometió a apoyar el desarrollo de las criptomonedas y restringir sus usos ilegales.

Sin embargo, a principios de este año, los funcionarios del Tesoro llegaron a los titulares tras la sanción del mezclador de moneda digital en línea Tornado Cash. Esta sanción se debió a que la plataforma blanqueó alrededor de $7 mil millones en activos y monedas virtuales desde su invención en 2019. 

El Sr. Woodrum dijo sobre esto que un componente importante de los esfuerzos de ejecución de su oficina está trabajando en conjunto con el sector privado para promover el crecimiento con la nueva guía federal. 

Afirma: “Nuestro objetivo es comprometernos con el sector privado para identificar dónde se necesita orientación. Hemos tomado medidas significativas en los últimos años para sancionar a una serie de entidades que utilizan moneda virtual para actividades ilícitas". 

Por otro lado, Eun Young Choi, directora del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Departamento de Justicia de EE. UU., expresó su preocupación por los mezcladores de criptomonedas. Como agregó, las sanciones y otras tácticas de cumplimiento son más un último recurso en activos digitales. regulación. 

Para continuar con el desarrollo de las capacidades de rastreo e incautación de activos de la agencia, dijo que trabajar junto con empresas del sector privado para alentar el cumplimiento de los reguladores es el método preferido del departamento.

Choi dijo: "Realmente creemos que la clave para limpiar el ecosistema de activos digitales y librarlo del abuso es trabajar de la mano y confiar en nuestros actores del sector privado".

Nancy J. Allen es una entusiasta de las criptomonedas y cree que las criptomonedas inspiran a las personas a ser sus propios bancos y alejarse de los sistemas de intercambio monetario tradicionales. También le intriga la tecnología blockchain y su funcionamiento.

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