La Oficina Federal de Investigaciones de EE.UU. ha emitido un notificación oficial hoy, que involucró la incautación de criptomonedas, activos digitales y NFT por un valor aproximado de $ 250,000 en al menos dos ubicaciones diferentes.
El primero de ellos es alrededor de 2.2 BTC valorados en $ 39k, incautados por la agencia en Houston, Texas para su decomiso. El valor total de Bitcoin fue incautado de tres billeteras diferentes. Otra presentación informó 86.5 en ETH por valor de $ 116k incautados de una persona de interés llamada Chase Senecal en octubre de 2022. También se incautó un reloj Audemars Piguet Royal Oak por valor de $ 41,000
La misma persona también tenía NFT por valor de $ 104k, que incluían Bored Ape Yacht Club # 9658 y Garabato #3114. Según los detalles del perfil de OpenSea, ambos pertenecían a un usuario llamado "C55047" que todavía tenía actividades en la plataforma hace dos días.
El detective en cadena ZachXBT inició la investigación de este estafador ahora conocido como "HZ", cuyas acciones han resultado en la confiscación de estos activos digitales antes mencionados. Un hilo de Twitter de ZachXBT en septiembre de 2022 condujo a la captura de Chase Senecal/HZ.
1/ Desde diciembre de 2021, hemos visto más de 600 servidores de Discord comprometidos y más de 12 cuentas de Twitter relacionadas con NFT también pirateadas. Esto ha resultado en el robo de millones de dólares.
Bienvenido a la parte 2 de rastrear a las personas responsables. https://t.co/F5uoQsCwCc
- ZachXBT (@zachxbt) 1 de septiembre de 2022
El estafador supuestamente se hizo cargo de varias cuentas de Twitter y canalizó fondos a sus propias billeteras, dirigiendo los pagos de los proyectos criptográficos a sí mismo. Después de que ZachXBT vio a Senecal haciendo alarde del reloj de alta gama que había sido confiscado por las autoridades federales en octubre, su verdadera identidad quedó expuesta.
El criptoespacio está comenzando a enfrentar regulaciones cada vez más estrictas, ya que las autoridades toman medidas drásticas contra las actividades fraudulentas. Esta reciente incautación de activos criptográficos y NFT sirve como un ejemplo del poder que ejerce el FBI en el ámbito de la regulación criptográfica y las leyes adyacentes que se entremezclan con ella. Con la autoridad adecuada, las criptoestafas pueden detectarse y tratarse rápidamente, lo que garantiza, hasta cierto punto, un entorno más seguro para los novatos en criptografía.
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Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/fbi-seizes-nfts-and-crypto-worth-250k-from-scammer