El FBI arresta al criptofundador por robar $ 1 millón y usarlo en fiestas

El exdirector de tecnología y cofundador de Blockparty, una startup de eventos de blockchain, fue arrestado por las autoridades en el Estados Unidos bajo sospecha de robar más de $ 1 millón en cripto y fiat combinados de la compañía.

10 BTC desviados

Rikesh Thapa fue acusado de fraude electrónico por el Departamento de Justicia, que alega que robó dinero en nombre de su empresa en una cuenta bancaria personal y que malversó más de 10 BTC de las tenencias de Blockparty.

Según la denuncia, Thapa había utilizado el dinero para sus propios gastos personales, como gastar en clubes nocturnos, giras por el campo y comprar ropa cara de marca.

Michael Driscollaid, que es el agente del FBI a cargo de la investigación dijo en un comunicado:

El acusado robó y defraudó repetidamente a la empresa víctima, de la que fue cofundador, para financiar un lujoso estilo de vida personal.

Dijo además que el FBI continuará trabajando para garantizar que los perpetradores dispuestos a estafar a personas y empresas privadas rindan cuentas ante el sistema de justicia penal.

Un sabor de su propia medicina

Para evitar ser detectado, Rikesh falsificó sus registros comerciales y eliminó todo su historial de correo electrónico y, en julio de 2019, envió al director ejecutivo de la empresa víctima un informe de transacción fraudulenta que tergiversaba Bitcoin transacciones.

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En otra faceta más del esquema, Rikesh robó los tokens de utilidad de Blockparty y los vendió a las partes interesadas por dinero en efectivo. Se informa que Rikesh vendió casi 174,285 tokens de Blockparty, pero en un giro del destino, luego determinó que el efectivo recibido era falso.

20 años de vida en prisión aguardan

Según el FBI, estas violaciones ocurrieron entre diciembre de 2017 y septiembre de 2019. Thapa dejó Blockparty en diciembre de 2019, según su LinkedIn perfil.

Más tarde estableció VerdeBlocks, una empresa que prometía hacer posible la transición de fuentes de energía convencionales a renovables a través de Hedera contratos.

Thapa está acusado de un cargo de fraude electrónico, que conlleva una posible sentencia de 20 años de prisión.

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Pratik ha sido un criptoevangelista desde 2016 y ha pasado por casi todo lo que las criptomonedas tienen para ofrecer. Ya sea el auge de las ICO, los mercados bajistas de 2018, la reducción a la mitad de Bitcoin hasta ahora, lo ha visto todo.

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