Según un estudio publicado por el Grupo de Acción Financiera, a menudo conocido como GAFI, sus delegados han llegado a un consenso sobre un plan de acción "para fomentar la implementación rápida en todo el mundo" de estándares globales sobre criptomonedas.
Según una publicación publicada el 24 de febrero por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el plenario del organismo de control financiero, que está compuesto por delegados de más de 200 jurisdicciones, se reunió recientemente en París y llegó a un consenso sobre una hoja de ruta que tiene como objetivo fortalecer la "implementación de los Estándares del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales". El grupo de trabajo ha dicho que proporcionaría un informe sobre cómo los miembros del GAFI han progresado en la implementación de los estándares criptográficos en 2024. Este estudio incluirá temas como la regulación y el monitoreo de los VASP.
Según los hallazgos de la investigación, “la ausencia de regulación de los activos virtuales en muchas naciones presenta posibilidades que son aprovechadas por delincuentes y financistas terroristas”. “Desde que el GAFI fortaleció su Recomendación 15 en octubre de 2018 para abordar los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales, muchos países no han implementado estos requisitos revisados”, escribe el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). "Esto incluye la 'regla de viaje', que requiere obtener, mantener y transmitir información sobre el originador y el beneficiario en relación con las transacciones de activos virtuales".
La "Regla de viaje" establecida por el GAFI contiene una sección que recomienda que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), las instituciones financieras y las organizaciones reguladas en los estados miembros recopilen información sobre los originadores y beneficiarios de ciertas transacciones de moneda digital. El regulador financiero dijo que a partir de abril de 2022, varias naciones no estaban de acuerdo con sus requisitos para combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.
Las naciones de Japón, Corea del Sur y Singapur han estado entre las que han mostrado la mayor disposición a implementar políticas que estén en línea con la Regla de viaje. Según los informes, varios países, incluidos Irán y Corea del Norte, se han agregado a la "lista gris" mantenida por el GAFI para monitorear actividades financieras potencialmente ilícitas.
Fuente: https://blockchain.news/news/fatf-releases-action-plan-to-improve-implementation-of-global-standards-on-crypto