El Grupo de Acción Financiera Internacional, o GAFI, informó que sus delegados llegaron a un acuerdo sobre un plan de acción "para impulsar la implementación global oportuna" de estándares globales sobre criptomonedas.
En una publicación del 24 de febrero, el GAFI dice el plenario del organismo de control financiero, compuesto por delegados de más de 200 jurisdicciones, se reunió en París y llegó a un consenso sobre una hoja de ruta destinada a fortalecer la "implementación de los Estándares del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales". El grupo de trabajo dice que en 2024 informará sobre cómo los miembros del GAFI han avanzado en la implementación de los estándares criptográficos, incluida la regulación y supervisión de los VASP.
“La falta de regulación de los activos virtuales en muchos países crea oportunidades que los delincuentes y los financistas del terrorismo explotan”, dice el informe. “Desde que el GAFI fortaleció su Recomendación 15 en octubre de 2018 para abordar los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales, muchos países no han implementado estos requisitos revisados, incluida la 'regla de viaje' que requiere obtener, mantener y transmitir información del originador y del beneficiario relacionada con transacciones de activos virtuales”.
El plenario del GAFI ha concluido. Los delegados de los gobiernos de todo el mundo discutieron una variedad de temas relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Vea los resultados de la plenaria aquí➡️ https://t.co/FdC6ILFNRW
#Sigue el dinero pic.twitter.com/Ja0tLFrca5— GAFI (@FATFNews) Febrero 24, 2023
Parte de la "Regla de viaje" del GAFI incluye recomendaciones de que los VASP, las instituciones financieras y las entidades reguladas en las jurisdicciones miembros obtengan información sobre los originadores y beneficiarios de ciertas transacciones de moneda digital. A partir de abril de 2022, el organismo de control financiero informó que muchos países no cumplían con sus estándares de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo y Anti-Lavado de Dinero.
Relacionado: AML y KYC: un catalizador para la adopción de criptografía convencional
Japón, Corea del Sur y Singapur han estado entre los países aparentemente más dispuestos a implementar regulaciones de acuerdo con la regla de viaje. Según informes, algunas naciones, incluidas Irán y Corea del Norte, han sido colocado en la “lista gris” del GAFI para monitorear actividades financieras sospechosas.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/fatf-agrees-on-roadmap-for-implementation-of-crypto-standards