Europol agrega a la reina de las criptomonedas de OneCoin, Ruja Ignatova, a su lista de los más buscados

De la misma manera que aumentó la adopción de las criptomonedas a nivel mundial, también lo hicieron los esquemas Ponzi y otros fraudes relacionados con el ecosistema criptográfico. OneCoin es uno de los ejemplos más obvios; pero Europol está enfocada en cerrar el caso y poner a sus promotores tras las rejas, sin importar cuánto tiempo tome.

El 11 de mayo, Europol agregó a Ruja Ignatova, fundadora del esquema OneCoin Ponzi, a su lista de los fugitivos más buscados de Europa, ofreciendo una recompensa de hasta 5,000 € a cualquiera que ayude a rastrear su paradero.

Según Información Europol, Ignatova es buscada por delitos relacionados con el fraude que han afectado los intereses financieros de las personas en la Unión Europea.

Ignatova recaudó más de 5 millones de euros con OneCoin

Se sospecha que Ignatova impulsó el esquema Ponzi detrás de la llamada criptomoneda "OneCoin", que recaudó aproximadamente € 5 mil millones a fines de 2007 de inversores en más de 170 países.

Ahora fugitiva, Ignatova lanzó el proyecto “OneCoin” a mediados de 2014, vendiéndolo a inversores como el futuro “Bitcoin Killer”; sin embargo, como ha sucedido con muchos esquemas Ponzi, como Arbistar o Bitconnect, cuando Ignatova se sintió en peligro, escapó, llevándose consigo miles de millones de dólares.

En diciembre de 2016, la Autoridad Antimonopolio de Italia emitió una orden judicial contra la empresa One Network Services Ltd [OneCoin], describiendo sus actividades como un "sistema de ventas piramidal ilegal". Sin embargo, fue recién en 2017 cuando se congelaron las cuentas de la empresa en varias partes del mundo.

En fuga con 1 millones de euros

Según Europol, el paradero de Ignatova se desconoce desde el 25 de octubre de 2017. Supuestamente, esto sucedió después de que ella supiera que el gobierno de los EE. UU. la estaba investigando. Desapareció poco después, dejando a su hermano Konstantin Ignatov (quien fue arrestado en 2019) a cargo del proyecto.

Además, Europol dijo que las pérdidas causadas por OneCoin en todo el mundo ascienden a varios miles de millones de dólares, y agregó que Ignatova y sus compañeros podrían estar potencialmente armados y que cualquiera que esté dispuesto a colaborar con las autoridades debe tener cuidado.

“La pérdida relacionada con el fraude establecida hasta ahora está en el rango superior de millones de dos dígitos. La pérdida causada a escala global probablemente ascienda a varios miles de millones de dólares”.

¿Cómo funcionó "OneCoin"?

Onecoin funcionó en base a la venta de materiales educativos o paquetes de 100 a 118,000 euros en el comercio de criptomonedas. Los paquetes incluían "tokens" a través de los cuales los inversores podían "minar" Onecoins.

Sin embargo, las “monedas” minadas no fueron aceptadas por ningún intercambio fuera del que ofrece la empresa llamada Xcoinx, lo que encendió las alarmas en la comunidad y terminó rompiendo todo el esquema Ponzi que venían manejando desde hace años.

Xcoinx no permitía el intercambio de onecoins a ninguna otra moneda. La fortuna de Ignatova no ha sido dimensionada ni recuperada.