Según se informa, la Unión Europea planea otorgar a un nuevo organismo de control financiero la responsabilidad de supervisar la lucha contra el lavado de dinero y los riesgos asociados de la criptoindustria, según informe de Bloomberg.
Por informe de Bloomberg, la iniciativa está siendo liderada por la Comisión Europea, y se espera que comience a operar en 2024.
“Es clave que el alcance de la nueva autoridad de la UE incluya explícitamente los criptoactivos, dado que este es uno de los campos más propensos a las actividades de lavado de dinero”, dijo Luis Garicano, un destacado legislador de la UE a favor de la medida propuesta.
Un diplomático de la UE no identificado dijo informe de Bloomberg que un grupo de Estados miembros de la UE, encabezados por Alemania, están presionando para que las criptomonedas se incluyan de manera más explícita en el enfoque. Además, según se informa, el mandato deseado del organismo de control captura entidades transfronterizas como los proveedores de servicios de criptoactivos.
La UE, cripto y lavado de dinero
El movimiento propuesto por la UE se produce inmediatamente después de una serie de delitos penales relacionados con las criptomonedas en Europa, incluido el lavado de dinero.
A principios de este año, una investigación por Reuters reveló cómo las fuerzas del orden y los abogados alemanes se pusieron en contacto colectivamente con el intercambio de criptomonedas Binance más de al menos 2 millones de euros en transacciones utilizando fondos probablemente robados. En respuesta, Binance supuestamente dijo que no podía ayudar.
La policía alemana también pidió ayuda recientemente a Binance con respecto a dos hombres sospechosos de ayudar a un pistolero islamista que mató a cuatro en Viena, Austria. La policía descubrió que uno de estos hombres realizó transacciones "no especificadas" en Binance.
El año pasado, las criptomonedas centradas en la privacidad monero y Dash se convirtió en embrollado en un caso de persona desaparecida en Noruega. La policía noruega se enfrentó al desafío de tratar de rastrear las transacciones realizadas utilizando las criptomonedas que preservan el anonimato como parte de su investigación.
En 2020, un estudio realizado por la empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis descubrió que Hydra, en ese momento uno de los principales criptomercados de Europa del Este, era en realidad un mercado darknet.
Más recientemente, la policía británica devolvió más de $ 5 millones a las víctimas de una criptoestafa internacional que abarcó no solo muchos estados europeos, sino también países como Estados Unidos, Australia y China.
https://decrypt.co/93625/european-union-to-grant-crypto-oversight-to-new-aml-watchdog-report
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Fuente: https://decrypt.co/93625/european-union-to-grant-crypto-oversight-to-new-aml-watchdog-report