La Agencia Europea arresta a 15 personas e incauta activos criptográficos por valor de 1 millón de dólares

La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en el Cumplimiento de la Ley (Europol) hizo un anuncio sobre atacar a las estafas en línea involucradas en actividades ilícitas. Sorprendentemente, la red que opera estas estafas utilizando los centros de llamadas tiene sus raíces en toda Europa. 

Según el informe, Europol explicó que las acciones se ejecutaron antes de junio del año pasado, cuando comenzó la investigación. Las autoridades alemanas solicitaron a la agencia el sondeo. Europol colaboró ​​con las autoridades de todos los países y con su ayuda logró allanar unos 22 lugares desde Bulgaria, Chipre hasta Serbia. Al final de esta operación, 15 personas fueron arrestadas, una de Alemania y las otras 14 de Serbia. 

Junto con los arrestos, la operación tuvo éxito en términos de confiscación de alrededor de 1 millón de dólares con criptomonedas en tres billeteras, mientras que 50,000 euros en efectivo. Además, los artículos incautados incluyen tres vehículos, equipos electrónicos, información crucial con copias de seguridad y otros documentos similares, agregó el informe. 

Ante la creencia de que podría haber más centros de llamadas en relación con dicha red criminal, la investigación aún continúa. 

Según Europol, la organización criminal usó una estafa piramidal de criptomonedas para engañar a las víctimas prometiéndoles rendimientos "aparentemente sobresalientes" de sus inversiones. Con la ayuda de solo cuatro centros de contacto, la red pudo incautar cientos de millones de euros. Sin embargo, una gran cantidad de víctimas optaron por no notificar a las autoridades legales, lo que dificulta la estimación de las pérdidas.

Para ganarse la confianza de sus víctimas, los estafadores primero pedían pequeñas cantidades de dinero, generalmente en el rango de tres dígitos. A medida que la conexión se hizo más estrecha, los estafadores persuadieron a las víctimas para que enviaran más dinero cada vez, hasta que tuvieran suficiente dinero para dejar de comunicarse.

Varias autoridades internacionales están colaborando con Europol para "mantenerse por delante de las personas que abusan de los criptoactivos para cometer delitos y lavar dinero", según el informe de la agencia.

Aunque la privacidad y las propiedades descentralizadas de las criptomonedas las han vuelto atractivas para los delincuentes, Europol señaló que su uso en actividades delictivas solo representa una porción minúscula de los delitos que involucran dinero fiduciario, en comparación con la cantidad de fondos delictivos utilizados en las finanzas tradicionales, el El uso de criptomonedas con fines ilegales parece constituir una porción relativamente modesta de la economía de bitcoin.

Nancy J. Allen es una entusiasta de las criptomonedas y cree que las criptomonedas inspiran a las personas a ser sus propios bancos y alejarse de los sistemas de intercambio monetario tradicionales. También le intriga la tecnología blockchain y su funcionamiento.

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