La semana pasada, el Consejo Europeo propuesto regulaciones contra el lavado de dinero, incluida una nueva regla de la UE que exigiría que los intercambios de criptomonedas realicen la debida diligencia en cada transacción de criptomonedas por valor de 1,000 € o más.
A ambiental fue publicado después de la reunión del Consejo Europeo de Ministros de Finanzas europeos el 7 de diciembre.
“Los grandes pagos en efectivo de más de 10,000 XNUMX € se volverán imposibles”, dijo el ministro checo de Finanzas, Zbyněk Stanjura. “Tratar de permanecer en el anonimato al comprar o vender criptoactivos será mucho más difícil.
“Esconderse detrás de múltiples capas de propiedad de las empresas ya no funcionará. Incluso será difícil lavar dinero sucio a través de joyeros u orfebres”.
La regla, que se aplica a todos los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP), aún no ha sido aprobada por el Parlamento Europeo. Sin embargo, es probable que pase — los procesos legislativos se encuentran en sus etapas finales y concluyentes.
Los ministros de finanzas de la UE tenían los ojos puestos en la criptorregulación
Hace dos años, el ministro de Finanzas de Francia, Bruno La Maire, hizo una criptografía similar propuesta al Consejo Europeo.
“Hay que secar todos los circuitos financieros del terrorismo hasta el euro más pequeño”, afirmó. La Maire también propuso combatir el anonimato en las transferencias de criptomonedas.
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A principios de este año, Fernando Medina propuso frenar el estatus de paraíso fiscal criptográfico de Portugal al Presentamos un nuevo impuesto sobre las ganancias criptográficas. Las nuevas normas de la UE contra el blanqueo de capitales propuestas aumentar las posibilidades por el que pasa el criptoimpuesto propuesto por Portugal.
El Parlamento de la UE aún puede optar por cambiar la regla propuesta y modificar la directiva, pero el Consejo Europeo eventualmente tendría la última palabra sobre cualquier borrador final.
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Fuente: https://protos.com/eu-finance-ministers-push-for-checks-on-crypto-transactions-above-1000/