Dos ciudadanos estonios de 37 años llamados Sergei Potapenko e Ivan Turogin han sido arrestado después potencialmente defraudando a cientos de miles de personas en un presunto esquema criptográfico. Se cree que el dinero perdido en el momento de escribir este artículo supera los 575 millones de dólares.
Dos hombres estonios arrestados por criptofraude
El esquema involucró varios contratos de alquiler falsos, junto con un banco falso y una instalación de criptominería. La pareja engañó a los clientes para que participaran en contratos de alquiler de equipos con su servicio de minería llamado Hash Flare. También crearon un banco falso, al que llamaron Polybius Bank, y lograron que sus inversores depositaran dinero en la institución financiera falsa. A partir de ahí, utilizaron los servicios de varias empresas ficticias para lavar los fondos que recibieron.
El fiscal general adjunto Kenneth A. Polite Jr. comentó en una declaración reciente:
La nueva tecnología ha facilitado que los malhechores se aprovechen de víctimas inocentes, tanto en los EE. UU. como en el extranjero, en estafas cada vez más complejas.
Cortés también estaba allí para proporcionar comentario en un aparte caso de criptofraude. Este involucró a un puertorriqueño que estafó a inversionistas por más de $110 millones a través de una firma llamada Mango Markets. Se cree que manipuló los precios de varios contratos de futuros y otros activos para dar a los operadores la idea de que sus carteras estaban funcionando mejor de lo que estaban. Ahora está listo para enfrentar cargos en un tribunal de Nueva York.
Sobre ese caso, Polite afirmó:
La explotación de plataformas financieras descentralizadas es la nueva frontera de los delitos financieros de la vieja escuela en los que los delincuentes abusan de las tecnologías emergentes para su propio beneficio personal. Con este enjuiciamiento, la división penal está enviando el mensaje de que, sin importar el mecanismo utilizado para cometer fraude y manipulación del mercado, trabajaremos para que los responsables rindan cuentas.
Sobre el actual esquema de criptofraude que involucra a la pareja estonia, el fiscal estadounidense Nick Brown mencionó:
El tamaño y el alcance del presunto plan son verdaderamente asombrosos. Estos acusados capitalizaron tanto el encanto de las criptomonedas como el misterio que rodea a la minería de criptomonedas para cometer un enorme esquema Ponzi.
¿Mentir a los inversores?
Se cree que Hash Flare mintió a sus inversores sobre la eficacia del equipo que utilizó. Como tal, la empresa realizó operaciones mineras a un ritmo mucho menos rápido de lo que se decía. Los inversores entonces no recibieron ningún pago que estaban programados para recibir. Esto continuó desde aproximadamente 2015 hasta 2019.
La pareja fue arrestada en la capital de Estonia, Tallin. El caso ahora está siendo investigado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Ambos hombres están siendo acusados de un cargo de fraude electrónico, junto con 16 cargos de conspiración para cometer fraude electrónico. También enfrentan un cargo de cometer lavado de dinero y cada uno enfrenta 20 años de cárcel.
Fuente: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/