- Los guardianes de Blockchain han debatido e implementado medidas para evitar que las naciones sancionadas utilicen activos virtuales.
- Apenas la semana anterior, una plataforma de datos de blockchain dio a conocer herramientas de detección para criptomoneda organizaciones que buscan cumplir con las sanciones globales.
- El director ejecutivo de Elliptic publicó una publicación de blog esta semana en la que explica el trabajo de la organización para contrarrestar la aversión a las sanciones.
Contrarrestar la evasión de sanciones
La organización de vigilancia Blockchain, el CEO de Ellipctic, Simone Maini, publicó una publicación de blog el lunes que contiene información sobre cómo esta organización trata con las aversiones a las sanciones vinculadas a criptomonedas.
La publicación del blog de Maini hizo hincapié en que la invasión rusa sobre tierras ucranianas ha demostrado que tecnologías sólidas como cripto-activos se puede utilizar tanto en direcciones negativas como positivas.
El CEO de Elliptic explica cómo se acumularon los fondos para las autoridades ucranianas y otras ONG con sede en Ucrania. Mientras que la publicación del blog de Simone Maini señala que las fuerzas rusas están utilizando activos virtuales.
Agregó además que existe una amenaza real de que Rusia utilice activos digitales para eludir las sanciones a través del delito cibernético patrocinado por el estado, el ocultamiento de riqueza e incluso criptomoneda minería.
Maini explica que Elliptic ha redoblado sus intentos de ayudar al sector fintech a evitar la aversión a las sanciones por parte de Rusia. Hasta el momento, Elliptic ya ha reconocido a más de 400 proveedores de servicios de activos digitales o VASP, que aceptan rublos para transacciones de moneda virtual.
Una plétora de cuentas vinculadas a actores criminales y sancionados
Además, la organización ha conectado directamente a más de 15 millones criptomoneda direcciones asociadas con actividades delictivas con un nexo ruso. Además de eso, Elliptic también marcó una gran cantidad de direcciones de activos digitales supuestamente vinculadas a rusos sancionados.
El CEO de Elliptic afirma que han reconocido cientos de miles de direcciones de criptomonedas asociadas con actores sancionados de Rusia. Esto va más allá de los involucrados en las listas de sanciones para incluir otras direcciones que pudieron relacionar con estos actores a través de su autoanálisis.
Al momento de escribir este artículo, el rublo ruso está en el no. 23 con respecto al par comercial más utilizado contra criptomoneda Bitcoin (BTC), pero frente al USDT, el rublo se encuentra en el no. 15 en términos del par comercial más utilizado.
Además, una plataforma de datos de blockchain dio a conocer unos días antes que el organismo de control de blockchain estaba lanzando un par de herramientas para ayudar a las organizaciones de criptomonedas a contrarrestar las sanciones que evitan los organismos.
El perro guardián lo ve todo
Además, en un blog reciente publicado durante la primera semana de marzo, Coinbase, un popular intercambio de moneda digital, reveló que había dejado de operar más de 25,000 criptomoneda direcciones vinculadas a cuerpos de personas rusas.
El anuncio de Elliptic que se deriva de la publicación del blog de Maini arroja luz sobre el hecho de que la organización no solo marcó cientos de miles de direcciones de activos virtuales, sino que también está vigilando criptomoneda carteras
El CEO de Elliptic concluyó que la organización está investigando activamente sobre las billeteras de criptomonedas que creen que están vinculadas a funcionarios rusos, así como a oligarcas asociados con sanciones.
Agregó además que la Organización unirá fuerzas con las autoridades gubernamentales y otras empresas para asegurarse de que los responsables de permitir que los invasores rusos entren en tierras ucranianas no puedan utilizar criptomoneda para ocultar su riqueza.
Steve Anderson es un entusiasta criptográfico australiano. Es especialista en gestión y comercialización desde hace más de 5 años. Steve ha trabajado como comerciante de criptomonedas, le encanta aprender sobre descentralización y comprender el verdadero potencial de la cadena de bloques.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/03/17/elliptic-recognizes-myriad-of-crypto-addresses-linked-to-sanctioned-russians/