Ocho estados presentaron demanda contra Crypto Lender Nexo –

• Se han presentado demandas similares contra Nexo en Kentucky, Vermont, Carolina del Sur y Maryland.
• Se tomaron medidas policiales similares contra Celsius en 2021.

El lunes, los reguladores estatales de valores en California y varios otros estados tomaron medidas contra el criptoprestamista Nexo, etiquetando el valor no registrado de Earn Interest Product (EIP) de la compañía. 

El estado de California afirma que Nexo ha ofrecido y vendido valores no calificados en forma de cuentas de productos de interés ganado al público en general en los Estados Unidos y los residentes de California desde junio de 2020.  Nexo fue demandado por el estado de New York y su fiscal general, Letitia James. De manera similar, el estado de Nueva York y James afirman que Nexo comenzó a ofrecer EIP en junio de 2020 y continúa haciéndolo hasta el presente.

Operaciones de valores no registradas

Según James, Nexo violó la Ley Martin de Nueva York al actuar como corredores o agentes de valores no registrados. Washington está diciendo lo mismo, y la división de valores de Washington ha declarado que varios estados están cooperando con las fuerzas del orden. Los reguladores de Kentucky, Vermont, Carolina del Sur y Maryland han presentado quejas similares contra Nexo, y muchas de las quejas ordenan a Nexo que cese las operaciones actuales relacionadas con las cuentas que devengan intereses de la empresa.

Se tomaron medidas policiales similares contra Celsius en 2021 antes de que la empresa quebrara. Crypto Exchange BlockFi fue multado con $ 100 millones por el SEG después de que el regulador determinara que sus Cuentas de interés de BlockFi eran valores no registrados y que la empresa no estaba debidamente registrada para brindar servicios de inversión. 

Celsius había congelado cuentas, Voyager Digital había enviado un aviso de incumplimiento al fondo de cobertura insolvente Three Arrows Capital, y BlockFi había obtenido un acuerdo de rescate de FTX, que estaba dirigido por el CEO Sam Bankman-Fried. Nexo estaba luchando contra los rumores en ese momento de que no tenía suficiente dinero para cubrir todas sus obligaciones con los titulares de cuentas. Celsius y Voyager Digital se han declarado en bancarrota desde entonces.