Se informa que un comerciante de Coin Signals lideró un esquema criptográfico fraudulento que invirtió aproximadamente $ 5 millones de los inversores
Recientemente, un comerciante de criptomonedas de 25 años perteneciente a Rhode Island, conocido popularmente como Coin Signals, fue sentenciado a prisión por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos o DOJ. El culpable tendrá que enfrentar 42 meses de prisión por solicitar alrededor de $ 5 millones mientras defraudaba a más de 170 personas en el esquema criptográfico Ponzi.
Según el comunicado de prensa oficial, Jeremy Spence, que es el principal convicto, había solicitado los fondos del inversionista a través de varios grupos de criptoinversiones que solía ejecutar desde el mes de noviembre del año 2017 hasta abril del año 2019. Spence creó y pudo administre varios fondos alineados con criptografía que incluyen los tres fondos más grandes que fueron el fondo Coin Signal de BitMex, el fondo alternativo de Coin Signals y el fondo a largo plazo de Coin Signals.
El convicto del esquema ponzi afirmó que el comercio que estaba realizando estaba funcionando bien y también generó enormes ganancias que incitaron a los inversores a enviarle criptomonedas, incluidas bitcoin (BTC) y ethereum (ETH), para operar en su nombre. Incluso publicó que, en ese momento, un mensaje en un grupo de chat disponible en línea que afirmaba falsamente que su negociación de fondos pertenecientes a inversionistas durante los últimos meses también había generado un rendimiento del fondo que ascendía a más del 148 %, lo que resultó en que algunos inversionistas enviándole los fondos adicionales. Sin embargo, el Departamento de Justicia señaló que las afirmaciones que hizo Spence estaban muy lejos de la verdad real.
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El Departamento de Justicia declaró que Spence solicitó un fondo de más de $ 5 millones a través de representaciones falsas que incluían el fondo de comercio de criptomonedas de Spence que había sido altamente rentable cuando el comercio de Spence, de hecho, no había sido rentable constantemente. Durante el mismo período, de hecho, que es de aproximadamente un mes, la negociación de Spence resultó en pérdidas dentro de las cuentas en las que invirtió los fondos de los inversores.
Con el fin de cubrir las pérdidas totales que se hicieron y en las que incurrió mientras los fondos de los inversores se negociaban, Spence creó saldos de cuenta que eran falsos y para mantener la recaudación de dinero y comenzó a operar todo un esquema Ponzi.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/15/do-you-know-for-how-many-years-this-crypto-fraudster-of-5m-has-been-prisoned/