- El oficial enfrentó cargos de presuntamente orquestar esquemas criptográficos fraudulentos y engañar a los inversores.
- Los acusados supuestamente incurrieron en pérdidas sustanciales y se apropiaron indebidamente de una parte importante de los fondos.
El ex oficial de policía correccional del estado de Nueva Jersey, John A. DeSalvo, enfrenta cargos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) por supuestamente orquestar un plan fraudulento que involucra Blazar Token, un valor criptoactivo que creó.
El regulador ha acusado a DeSalvo de recaudar aproximadamente 620,000 dólares a través de una oferta no registrada del Blazar Token. El token finalmente colapsó en mayo de 2022.
La denuncia alegaba que DeSalvo afirmó falsamente que Blazar Token estaba registrado en la SEC, engañando así a los inversores. También se dice que se apropió indebidamente de fondos de inversores, algunos de los cuales se utilizaron para fines personales, incluida la renovación de un baño.
Según la denuncia de la SEC, DeSalvo lanzó Blazar Token en noviembre de 2021, dirigido al personal encargado de hacer cumplir la ley y al personal de primera respuesta con promesas de rendimientos extraordinarios. Hizo afirmaciones falsas sobre el potencial del token para reemplazar los sistemas de pensiones tradicionales.
El oficial orquestó esquemas fraudulentos y engañó a los inversores, afirma la SEC
Las autoridades acusaron a DeSalvo de utilizar principalmente las redes sociales para solicitar inversores para una empresa de inversión separada. Esto incluía acciones, opciones y valores de criptoactivos. Según se informa, recaudó 95,000 dólares de 17 inversores y afirmó que invirtió los fondos en su nombre.
Sin embargo, a las pocas semanas de depositar los fondos en su cuenta de corretaje, DeSalvo supuestamente incurrió en pérdidas sustanciales. También malversó una parte importante de los fondos.
Gurbir S. Grewal, director de la División de Aplicación de la Ley de la SEC, enfatizó los ataques contra el personal encargado de hacer cumplir la ley y el mal uso de los fondos de los inversores. Señaló que las acciones de DeSalvo fueron particularmente reprensibles debido a su explotación de la confianza y la inversión de sus colegas encargados de hacer cumplir la ley.
David Hirsch, Jefe de la Unidad Cibernética y Criptoactivos de la División de Cumplimiento de la SEC, destacó la necesidad de registro y supervisión en el espacio de las criptomonedas. Señaló que los promotores a menudo presentan fraudes familiares en nuevas formas dentro del ámbito de las criptomonedas, lo que dificulta que los inversores verifiquen las afirmaciones de forma independiente.
Hirsch enfatizó que el registro de ofertas de valores garantiza una mejor supervisión y transparencia para los inversores. También añadió que la SEC seguirá haciendo cumplir los requisitos de registro.
La denuncia contra DeSalvo ha sido presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey. Lo acusó de violaciones de las leyes de valores, incluidas las disposiciones antifraude y de registro de ofertas. La SEC también buscó soluciones que incluyen medidas cautelares, restitución con intereses previos al fallo y sanciones civiles.
En paralelo, la Fiscalía Federal para el Distrito de Nueva Jersey también presentó cargos penales contra DeSalvo. Las acciones combinadas reflejan el compromiso de las agencias reguladoras de responsabilizar a las personas por actividades fraudulentas en el espacio de las criptomonedas y garantizar la protección de los inversores.
Fuente: https://ambcrypto.com/crypto-scam-targets-law-personnel-sec-charges-accused/