Chainalysis ha publicado un informe sobre la eficacia de la OFAC al agregar direcciones criptográficas a su lista de sanciones SDN.
OFAC incluye direcciones de criptomonedas en su lista SDN por primera vez
En 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. agregó varias direcciones de criptomonedas a su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), que consta de personas y entidades que han sido designadas como sancionadas por el gobierno de EE. UU.
Esta fue la primera vez que la OFAC incluyó direcciones de criptomonedas en la lista, y la medida se consideró un paso significativo en los esfuerzos de la agencia para combatir la actividad ilícita en el espacio criptográfico.
El informe Chainalysis muestra una disminución significativa en el volumen de transacciones asociadas con entidades sancionadas
De acuerdo a una reporte por la empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis, las designaciones relacionadas con las criptomonedas de la OFAC tuvieron un impacto notable en el nivel de delitos relacionados con las criptomonedas. El informe encontró que el volumen de transacciones de criptomonedas asociadas con entidades sancionadas disminuyó significativamente después de que se anunciaran las designaciones de la OFAC.
Antes de las designaciones, el volumen de transacciones asociadas con las entidades sancionadas rondaba los $90 millones por mes. Esta cifra se redujo a solo $ 9 millones por mes después de que se anunciaran las designaciones.
Las designaciones de la OFAC también afectan el ecosistema criptográfico más amplio y ciertos tipos de delitos relacionados con las criptomonedas
El informe también encontró que las designaciones de la OFAC tuvieron un impacto más amplio en el ecosistema criptográfico, ya que muchos intercambios y otros proveedores de servicios tomaron medidas para eliminar o bloquear las transacciones que involucraban las direcciones designadas. Esto condujo a una disminución en el volumen general de transacciones que involucran a entidades sancionadas, que cayó de alrededor del 1 % de todas las transacciones criptográficas antes de las designaciones a solo el 0.1 % después de las designaciones.
El informe señaló que las acciones de la OFAC tuvieron un impacto particularmente fuerte en ciertos tipos de delitos relacionados con las criptomonedas, como los ataques de ransomware y la actividad del mercado de la red oscura. El volumen de pagos de ransomware disminuyó significativamente después de las designaciones de la OFAC, cayendo de alrededor de $6 millones por mes a solo $200,000 por mes. De manera similar, el volumen de transacciones asociadas con los mercados de la red oscura cayó de alrededor de $1.5 millones por mes a solo $100,000 por mes.
En general, el informe sugiere que las designaciones relacionadas con las criptomonedas de la OFAC fueron efectivas para interrumpir la actividad ilícita en el espacio de las criptomonedas. Al enfocarse en direcciones y entidades específicas, la agencia pudo reducir significativamente el volumen de transacciones de criptomonedas asociadas con las partes sancionadas e interrumpir las operaciones de muchos grupos criminales.
Las monedas de privacidad y la cooperación internacional siguen siendo desafíos en la lucha contra los delitos de criptomonedas
Sin embargo, vale la pena señalar que las designaciones de la OFAC son solo una herramienta en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas. El informe señala que el uso de monedas de privacidad, que pueden dificultar el seguimiento de las transacciones, está en aumento y continúa presentando un desafío para las agencias de aplicación de la ley.
Además, el informe destaca la necesidad de una mayor cooperación internacional en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas, ya que muchas de las entidades sancionadas tenían su sede en países fuera de los EE. UU.
Descargo de responsabilidad: este artículo se proporciona solo con fines informativos. No se ofrece ni pretende utilizarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.
Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/crypto-sanctions-reduce-crypto-related-crime