El final del año está resultando lleno de acontecimientos, incluso tumultuoso, para la industria de las criptomonedas.
el novato blockchain La industria de servicios financieros aún se pregunta qué y quiénes serán las víctimas colaterales de la bancarrota del intercambio de criptomonedas FTX y su empresa hermana, Alameda Research.
Los criptoprestamistas BlockFi y Genesis se encuentran entre las primeras víctimas. Pero es probable que la lista crezca, dicen fuentes de la industria. Los reguladores todavía están tratando de reconstruir completamente lo que sucedió.
El 13 de diciembre, Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, testificará ante el Congreso de los EE. UU., donde los legisladores sin duda lo interrogarán sobre la implosión de su imperio de la noche a la mañana. Si de esa audiencia saldrá algo que valga la pena para los clientes de FTX es una pregunta abierta.
Sin embargo, la debacle de FTX creó al menos un ganador: Changpeng Zhao y su grupo Binance, el mayor intercambio de criptomonedas.
Changpeng Zhao contra Sam Bankman-Fried Antes de la quiebra de FTX el 11 de noviembre, Zhao y Bankman-Fried eran considerados los dos jefes más poderosos en el criptoespacio. Se les denomina por sus iniciales: SBF y CZ. Ahora que el grupo de SBF se ha derrumbado, muchos ahora consideran a CZ como el nuevo rey de las criptomonedas.
La historia también recordará que fue un tuit de CZ el que dio la voz de alarma sobre las finanzas de Alameda Research y FTX, el imperio de Bankman-Fried, y supuso el principio del fin del rival de Binance.
Pero CZ también podría encontrarse en un gran problema en las próximas semanas.
Según la Reuters , los fiscales estadounidenses están considerando presentar cargos por lavado de dinero contra Binance y algunos de sus ejecutivos, incluido el director ejecutivo.
Algunos de los al menos media docena de fiscales federales involucrados en el caso creen que la evidencia reunida justifica actuar agresivamente contra el intercambio y presentar cargos penales contra ejecutivos individuales, incluido el fundador Zhao, informó Reuters, citando a personas familiarizadas con el asunto.
Otros fiscales han argumentado que se tomaron el tiempo para revisar más pruebas, informó el servicio de noticias. Las discusiones con Binance están en curso e incluyen posibles acuerdos de culpabilidad, agregó el medio de comunicación.
"Como se ha informado ampliamente, los reguladores están realizando una revisión exhaustiva de todas las empresas de criptomonedas en relación con muchos de los mismos problemas", dijo un portavoz de Binance en un comunicado enviado por correo electrónico.
“Esta industria naciente ha crecido rápidamente y Binance ha demostrado su compromiso con la seguridad y el cumplimiento a través de grandes inversiones en nuestro equipo, así como en las herramientas y la tecnología que utilizamos para detectar y disuadir actividades ilícitas”.
El Departamento de Justicia buscó comunicaciones personales de Zhao La investigación comenzó en 2018 y se centra en el cumplimiento de Binance con las leyes y sanciones contra el lavado de dinero de EE. UU. A finales de 2020, el Departamento de Justicia le pidió a Binance que presentara documentos internos relacionados con la forma en que la empresa se aseguraba de que los usuarios de su plataforma no lavaran dinero, Reuters reportaron septiembre pasado.
El Departamento de Justicia también solicitó comunicaciones personales de Zhao, dijo el medio de comunicación, citando una solicitud por escrito. En particular, los investigadores federales querían que Binance les transmitiera los intercambios entre Zhao y otros 12 ejecutivos y socios con respecto a la detección de transacciones ilegales.
El Departamento de Justicia estaba buscando cualquier registro de la empresa con instrucciones de que "los documentos se destruyan, alteren o eliminen de los archivos de Binance" o "se transfieran de los Estados Unidos".
La investigación del Departamento de Justicia se basa en la Ley de Secreto Bancario, que está diseñada para proteger el sistema financiero de EE. UU. de interferencias ilegales. Las empresas que están sujetas a la Ley de Secreto Bancario deben estar registradas en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de los Estados Unidos.
Tres oficinas del Departamento de Justicia están involucradas: la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Washington en Seattle y el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas, informó Reuters.
Si el Departamento de Justicia presenta cargos contra Binance y Zhao, sería un gran golpe para la industria de las criptomonedas.
El recientemente creado un fondo en el que Binance ya ha puesto $ 2 mil millones para apoyar a las empresas que experimentan problemas de flujo de efectivo después de la derrota de FTX.
Fuente: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/crypto-problems-grow-binance-might-face-charges?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo