El valor del crimen vinculado a las criptomonedas casi se duplicó el año pasado a $ 14 mil millones, aumentando un 79% desde $ 7.8 mil millones en 2020.
Aproximadamente $ 10 mil millones en criptomonedas están actualmente en manos de direcciones ilícitas, a partir de la primera semana del nuevo año, según el último informe de Chainalysis. El informe define las direcciones ilícitas como carteras asociadas con actividades delictivas como el robo de criptomonedas en forma de estafas, ransomware y esquemas Ponzi.
A pesar de la cifra récord, las actividades ilícitas solo constituyeron un mero 0.15 % de los 15.8 billones de dólares en volumen total de transacciones de criptomonedas el año pasado, un aumento del 550 % con respecto al año anterior. Sin embargo, las cifras aún podrían aumentar, ya que la firma de análisis incorpora cualquier otra dirección vinculada a transacciones ilegales en el monto total.
Por ejemplo, Chainalysis informó que el 0.34 % de las criptotransacciones en 2020 se habían asociado con actividades ilegales, que posteriormente aumentaron al 0.62 %. Pero aparte de un valor atípico extremo, en la forma del esquema Ponzi PlusToken de miles de millones de dólares en 2019, la proporción de transacciones criptográficas asociadas con el crimen muestra una tendencia a la baja.
DeFi
A medida que los volúmenes de transacciones en las finanzas descentralizadas aumentaron un 912% el año pasado, el informe lo destacó como un nuevo escenario en el que los delitos ilícitos han florecido cada vez más. Si bien los $ 162 millones en criptomonedas robados de las plataformas DeFi en 2020 representaron el 31% del total robado ese año, esa cifra fue un aumento del 335% con respecto a 2019. El año pasado, esa cifra aumentó un asombroso 1,330% a $ 2.3 mil millones, según Chainalysis.
“El aumento de los delitos relacionados con DeFi es un ejemplo de cómo los delincuentes a menudo explotan las nuevas tecnologías”, dijo a Reuters el jefe de investigación de Chainalysis, Kim Grauer. "Cuando DeFi comenzó a crecer este año, vimos grandes aumentos en los protocolos DeFi que se utilizan para lavar dinero, así como los protocolos DeFi que son las víctimas reales de delitos como la piratería".
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Fuente: https://beincrypto.com/crypto-linked-crime-climbed-78-in-2021-compared-to-previous-year/