- El acuerdo de Nexo con la SEC ascendió a millones.
- La SEC 'cumplía con las expectativas' de todas las empresas que comerciaban con valores, según el Director de la División de Cumplimiento de la SEC.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) nexo cargado con la venta de valores no registrados el 19 de enero de 2023. Supuestamente, la empresa no se registró en la SEC antes de ofrecer a los usuarios Earn Interest, un producto de criptopréstamos.
Nexo acordó llegar a un acuerdo con la SEC cesando el programa de intereses y pagando una multa de 22.5 millones de dólares. Esto se sumó a un acuerdo de $22.5 millones con los reguladores estatales. Así, Nexo tiene que pagar un monto total de $45 millones.
A principios de este mes, las autoridades búlgaras afirmaron que no tenían pruebas de que los clientes de Nexo usaran la plataforma para actividades ilegales como el lavado de dinero, la evasión fiscal y la financiación del terrorismo. Sin embargo, Nexo refutó estas acusaciones.
Además, Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, declaró:
“Si está ofreciendo o vendiendo productos que constituyen valores bajo leyes bien establecidas y precedentes legales, entonces no importa cómo llame a esos productos, está sujeto a esas leyes y esperamos su cumplimiento”.
Grewal mencionó además que la SEC continuaría responsabilizando a las criptoempresas que comercian con valores ante la ley.
Cómo la SEC fijó su mirada en Nexo
Según la SEC, la oferta y venta del producto Nexo Earn Interest no calificaba para una exención del registro de la SEC, lo que significaba que Nexo estaba obligado a registrar su oferta y venta, pero no lo hizo.
Nexo lanzó su producto Earn Interest en junio de 2020. Sin embargo, varios estados de EE. UU., incluidos California, Vermont, Oklahoma, Carolina del Sur, Kentucky y Maryland, habían presentado órdenes de cese y desistimiento contra la empresa. Para septiembre de 2022, Nexo Earn Interest se consideraba un valor no registrado.
En diciembre de 2022, el cofundador de la empresa, Antoni Trenchev, anunció la liquidación de sus operaciones estadounidenses. La compañía tomó esta decisión luego de llegar a un callejón sin salida con los reguladores.
Después del acuerdo, dijo Trenchey,
"Estamos contentos con esta resolución unificada que pone fin de manera inequívoca a todas las especulaciones sobre las relaciones de Nexo con los Estados Unidos".
Fuente: https://ambcrypto.com/crypto-lender-nexo-settles-with-sec-at-this-absurd-amount-details-inside/