El criptoprestamista Celsius apoyó su token mientras que los expertos se beneficiaron, según un examinador de quiebras de EE. UU.

Un informe de un examinador ordenado por un tribunal de EE. UU. que se hizo público el martes reveló que el prestamista de criptomonedas en bancarrota Celsius Network infló su balance cuando dos de sus fundadores pagaron millones utilizando fondos de inversionistas y depósitos de clientes para respaldar su propia moneda.

Durante la pandemia de COVID-19, los prestamistas de criptomonedas como Celsius vieron un aumento en los negocios, atrayendo a los depositantes con altas tasas de interés y acceso conveniente a préstamos. Luego de la suspensión de los retiros de clientes de su plataforma, Celsius, con sede en Nueva Jersey, se declaró en bancarrota en los Estados Unidos en julio del año pasado.

La investigación

Shoba Pillay, un ex fiscal, fue designado como examinador independiente por el juez de quiebras de EE. UU. Martin Glenn, quien preside el caso del Capítulo 11, en septiembre. Se le asignó la responsabilidad de investigar las quejas de los clientes de Celsius de que el negocio funcionaba como un esquema Ponzi y de informar sobre cómo manejaba los depósitos de bitcoin.

Las solicitudes de comentarios de los reporteros se enviaron a varias direcciones, incluido un correo electrónico en el sitio web de Celsius, una empresa de relaciones públicas que representó a Celsius en el momento de su quiebra y el abogado del director ejecutivo Alex Mashinsky. Celsius no reaccionó de inmediato a ninguna de estas solicitudes. Luego de la publicación del informe y durante la noche en horario estadounidense, se hicieron las demandas.

Clientes minoristas criptomoneda Los depósitos fueron recolectados por Celsius, quien luego los usó para comprar criptomonedas en el equivalente del mercado mayorista. Recaudó algunos de los primeros fondos para financiar su negocio al inventar y vender su propia moneda criptográfica, denominada "CEL".

Según la investigación, la corporación prometió a los clientes que compraría CEL en el mercado secundario y se lo entregaría como recompensa. El informe afirmaba que esto aumentaría los precios de CEL y, al mismo tiempo, atraería nuevos clientes para la empresa, creando lo que denominó un “volante de inercia” autosuficiente.

Sin embargo, el artículo decía que a partir de 2020, Celsius se embarcó en una "juerga de compras" para impulsar el precio de CEL "más y más alto". Cuando Celsius les dijo a los consumidores que estaba creciendo “por su cuenta”, ocultó hasta qué punto estaba creando el mercado para CEL. El informe indicó que Celsius gastó al menos $ 558 millones en la compra de su ficha, y que es por eso que el precio del token se ha disparado.

La investigación indicó que “el negocio que Celsius realmente operaba no era el negocio que Celsius publicitaba y vendía a sus clientes”. Detrás de escena, Celsius operaba en todos los sentidos significativamente de manera significativamente diferente de cómo se presentaba a sus clientes.

Según la investigación, Celsius entregó más dinero en premios a los clientes de lo que pudo generar ingresos. Según el estudio, entre 2018 y el 30 de junio de 2022, debía a los clientes 1.36 millones de dólares más de lo que tenía ingresos netos por depósitos de clientes.

Los iniciados que poseían la mayoría del token CEL se beneficiaron de los aumentos de precios

Según el artículo, el cofundador Daniel Leon vendió al menos 9.7 millones de dólares del token CEL entre 2018 y la declaración de quiebra, y el fundador de Celsius, Alex Mashinsky, que actualmente se ocupa de reclamos de fraude en los EE. UU., vendió al menos 68.7 millones de dólares. de la ficha

Mashinsky y Leon no pudieron ser contactados por los reporteros para hacer comentarios. El abogado de Mashinsky ya ha declarado que su cliente tiene la intención agresiva de defenderse en la corte y refuta los cargos.

Según el estudio, los miembros del personal de Celsius admitieron repetidamente que el token "no tenía valor" y que las participaciones de la compañía en él no podían venderse. El equipo legal del Examiner interrogó a 34 personas mientras compilaban el informe, incluidos Mashinsky, trabajadores actuales y anteriores de Celsius, así como sus clientes y proveedores.

Como parte de nuestro proceso del capítulo 11, Celsius y nuestros asesores trabajaron diligentemente para brindarle al examinador información a lo largo de su investigación. Su informe ya está disponible en Stretto https://t.co/CwuKhM0ZtM

- Celsius (@CelsiusNetwork) Enero 31, 2023

Relacionado:

Fight Out (FGHT) – Muévete para ganar en el metaverso

• CertiK auditado y CoinSniper KYC verificado
• Preventa de etapa temprana en vivo ahora
• Gana criptomonedas gratis y cumple tus objetivos de fitness
• Proyecto Laboratorios LBank
• Asociado con Transak, Block Media
• Recompensas y bonos de participación