Aunque la Bitcoin y otras criptomonedas están siendo cada vez más utilizadas por los delincuentes, la naturaleza abierta de la tecnología blockchain también proporciona a las autoridades una nueva forma "clave" para abordar el crimen organizado.
Este fue el consenso general entre los criptoespecialistas e investigadores financieros que la semana pasada se reunieron para la 6ta. Conferencia mundial sobre finanzas criminales y criptomonedas en La Haya organizada por Europol con el apoyo del Instituto de Gobernanza de Basilea
Según los oradores, que representaron a los reguladores europeos, las fuerzas del orden y expertos del intercambio de criptomonedas. Binance, así como los detectives de blockchain Chainalysis, CypherTrace y Laboratorios TRM, el uso de las criptomonedas se está expandiendo “prácticamente a todos los países y sectores”, facilitando nuevas formas de delincuencia.
Entre los ejemplos de actividades ilícitas en las que se han utilizado las criptomonedas se incluyen el contrabando de drogas, el arreglo de partidos en los deportes y la financiación de la fabricación, adquisición, posesión y exportación de armas de destrucción masiva.
Además, hay un número creciente de lavadores de dinero profesionales que aprovechan las opciones que brindan los activos digitales para lavar las ganancias de los delitos físicos y cibernéticos.
Sin embargo, refiriéndose a la naturaleza seudónima de la mayoría de las redes blockchain y la capacidad de rastrear, hasta cierto punto, las transacciones de criptomonedas, los oradores también acordaron que "estas características únicas "ofrecen una oportunidad sin precedentes" para investigar el crimen organizado y las redes de lavado de dinero y para eventualmente recuperar los fondos robados.
Sin embargo, abordar el crimen organizado también requerirá “las herramientas, la capacidad y la cooperación adecuadas”, dijeron los expertos.
Mantenerse por delante del crimen
Según Europol, todas las partes involucradas en la lucha contra el crimen, como las fuerzas del orden, los reguladores y el sector privado, "están trabajando arduamente para adelantarse a quienes abusan de los criptoactivos para cometer delitos y lavar dinero".
La organización también cuenta con la nueva legislación europea para "garantizar que los criptoactivos se traten como cualquier otro activo a los efectos de la regulación y supervisión contra el lavado de dinero".
Las nuevas reglas finalizado en junio de este año, requerirá que los proveedores de servicios, como los intercambios de criptomonedas, recopilen y almacenen información que identifique a las personas involucradas en las transacciones de criptomonedas, así como que entreguen la información a las autoridades que están realizando investigaciones.
Sin embargo, las nuevas regulaciones no impondrán los requisitos de seguimiento en billeteras privadas no alojadas que el Parlamento de la UE planeó inicialmente en marzo.
No obstante, dado que las autoridades policiales y judiciales tratan cada vez más las criptomonedas como cualquier otro activo desde una perspectiva legal, la incautación, la gestión y la eventual conversión de las criptomonedas en dinero fiduciario ahora se está convirtiendo en una tarea mucho más fácil, dijo Europol.
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Fuente: https://decrypt.co/109046/crypto-key-cracking-down-crime-says-europol