Binance, el mayor intercambio de criptomonedas por volumen, se enfrenta a un mayor escrutinio por un canal secreto que utilizó para transferir fondos. Durante unos meses, se transfirieron más de $400 millones de Binance.US entre cuentas controladas por el CEO Changpeng Zhao.
La industria de las criptomonedas a menudo se asocia con el secreto y el anonimato, y el movimiento de dinero por parte de las empresas de criptomonedas no es una excepción.
Si bien las instituciones financieras tradicionales tienen que seguir normas estrictas y requisitos de información, la naturaleza descentralizada de las criptomonedas y la falta de una autoridad central facilitan la empresas crypto para mantener sus transacciones financieras en secreto.
Criptoinstituciones involucradas en prácticas cuestionables
Una de las principales razones por las que las criptoempresas se involucran en movimientos de dinero secretos es evitar la regulación. Dado que las criptomonedas no se reconocen como moneda de curso legal en muchos países y sus marcos regulatorios aún se están desarrollando, las empresas a menudo prefieren mantener sus transacciones financieras alejadas de las miradas indiscretas de las autoridades. Esto les permite evitar costos y restricciones de cumplimiento, lo que les brinda más flexibilidad para operar en una industria en rápida evolución.
Otra razón del secreto es evitar que los competidores obtengan una ventaja. La industria de la criptografía es muy competitiva, con muchos jugadores compitiendo por la cuota de mercado. Las empresas a menudo utilizan prácticas financieras opacas para mantener sus estrategias y posiciones ocultas a los rivales, evitando que se afiancen o utilicen la información para su beneficio.
Además, las criptoempresas también realizan movimientos secretos de dinero para evitar el escrutinio público. Muchas empresas de criptomonedas operan en un área gris legal y sus actividades pueden ser controvertidas. Pueden estar involucrados en actividades que algunos consideran poco éticas o ilegales, como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Al mantener sus transacciones financieras en privado, estas empresas pueden eludir la publicidad negativa y posibles acciones legales.
Movimientos secretos
A pesar de los beneficios, los movimientos secretos de dinero por parte de las criptoempresas también tienen desventajas significativas. Pueden socavar la transparencia y la rendición de cuentas, facilitando que los reguladores y otras partes interesadas monitorear y evaluar los riesgos asociados con la industria. Además, pueden aumentar el potencial de fraude y otras actividades delictivas, perjudicando a los consumidores y dañando la reputación de la industria.
En la actualidad, en problemas intercambio criptográfico, Binance se enfrenta al calor regulatorio. Se alega que Binance transfirió $ 400 millones de su cuenta Binance.US a una empresa supuestamente vinculada al CEO Changpeng Zhao.
Incluso el ex director ejecutivo de Binance.US se quedó a oscuras sobre las salidas preocupadas. Esto ha causado preocupación y escrutinio en la comunidad de criptomonedas.
Según un informe de Reuters del 16 de febrero, una investigación de los registros bancarios de Binance y los mensajes de la empresa mostró que se enviaron más de $400 millones en una serie de transacciones en 2021 desde una cuenta controlada por Binance.US a la empresa comercial Merit Peak.
“Durante los primeros tres meses de 2021, más de 400 millones de dólares fluyeron de la cuenta de Binance.US en Silvergate Bank, con sede en California, a esta firma comercial, Merit Peak Ltd, según los registros del trimestre, que fueron revisados por Reuters”.
Silvergate, un banco masivo amigable con las criptomonedas, ha llegado recientemente bajo ojos reguladores, dada su enlaces al colapsado intercambio criptográfico FTX.
Esta incertidumbre y desconfianza han afectado el precio de sus acciones, que actualmente se encuentra en mínimos a largo plazo por debajo de $ 20 por acción.
El fondo de George Soros incluso compró opciones de venta (pantalones cortos) sobre 100,000 acciones de Silvergate, valoradas en 1.74 millones de dólares al 31 de diciembre, según un presentación 13F.
Fuente: https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/