The Wall Street Journal ha informado que muchos inversores también se benefician de la información privilegiada sobre cuándo ciertos intercambios podrían perder sus activos. Según los informes, varios intercambios importantes, como FTX, Coinbase y Binance, se han involucrado en la práctica.
Binance participó en el uso de información privilegiada
Según datos públicos, varios inversores anónimos se beneficiaron de la información que conocieron sobre el lanzamiento de criptomonedas en varios intercambios. Da una ventaja a estos inversores, ya que un anuncio de este tipo en los principales intercambios activa el precio de las criptomonedas.
En agosto, una billetera criptográfica logró adquirir Gnosis por valor de más de $360,000 XNUMX, una criptomoneda que forma parte de un proyecto para establecer un mercado de predicción basado en una cadena de bloques. El séptimo día, Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por métricas de volumen, anunció que listaría el token.
Además de aumentar la legitimidad de un token, los listados también pueden aumentar su precio de negociación. Por lo tanto, después de que Binance anunciara que incluiría a Gnosis en la lista, el precio de la criptomoneda subió de inmediato. Pasó de alrededor de $ 300 a más de $ 400 en una hora, aumentando más de siete veces su promedio de 7 días.
Poco después del anuncio de Binance, la billetera comenzó a vender su participación en criptomonedas. Con una ganancia de alrededor de $140,000 40, el usuario generó un retorno de alrededor del 500,000 % después de vender todos los tokens por $XNUMX XNUMX, según un análisis realizado por la firma de software Argus Inc.
Esta misma billetera mostró patrones similares en la compra y venta de tokens después de su cotización, obteniendo ganancias significativas rápidamente. En particular, ha hecho esto con otros tres tokens.
¿Coinbase y FTX participaron?
El análisis se centró en las carteras que exhibían múltiples patrones de compra y venta de criptomonedas antes y después del anuncio de cotización. Funcionó desde febrero de 2021 hasta abril de 2019. Según el informe, 46 billeteras compraron criptomonedas por valor de $ 17.3 millones antes de cotizar en estos intercambios. Se desconocen las identidades de los propietarios.
Aunque la venta de criptomonedas generó una gran cantidad de dinero público, más de 1.7 millones de dólares, es probable que las ganancias reales sean mayores. Muchas billeteras cambiaron una parte de sus activos a los intercambios, lo cual es común entre estas transacciones, en lugar de venderlos directamente.
En particular, esta no es la primera vez que Coinbase ha sido acusado de abuso de información privilegiada. El mes pasado, un usuario señaló en Twitter que había encontrado una dirección ETH que compró cientos de miles de dólares en tokens antes de que se incluyera en Coinbase y luego los vendió cuando el intercambio hizo la lista. El intercambio anunció que comenzaría a publicar una lista de posibles criptomonedas para su listado para una mayor transparencia.
CZ desacredita el artículo del WSJ
Changpeng Zhao, el CEO de Binance, ha refutado un informe del Wall Street Journal que afirmaba que algunos de los empleados de la compañía participaron en el uso de información privilegiada durante la venta del token Gnosis en agosto de 2021.
En respuesta a las acusaciones, Changpeng Zhao dijo that the company has a zero-tolerance policy regarding insider trading. He also noted that anyone who suspects that they might be involved in illegal activities could report them to the company’s whistleblower email ([email protected]).
Señaló que la compañía no publica los planes de cotización de sus productos ni siquiera a sus equipos para evitar posibles abusos de información privilegiada. Sin embargo, agregó que esta práctica no podía evitarse por completo.
Coinbase y FTX también desacreditan reclamos
En respuesta a las acusaciones de que los empleados de Coinbase comerciaban con información privilegiada, la empresa y FTX han dicho que tienen políticas estrictas. Después de revisar el informe de Argus, los dos notaron que sus actividades comerciales no violaron sus políticas.
En respuesta a las acusaciones, los ejecutivos de la compañía han publicado blogs que abordan el tema de la ejecución anticipada. En uno de los blogs, Brian Armstrong, director ejecutivo de la empresa, señaló que siempre existe la posibilidad de que un empleado pueda filtrar información a un tercero.
¿Es un problema de regulación?
Ha habido denuncias de uso de información privilegiada en varios intercambios de criptomonedas en el pasado. En 2019, por ejemplo, se alegó que los empleados de Coinbase compraron Bitcoin Cash antes de la cotización de la empresa.
En 2021, el regulador financiero de EE. UU., la CFTC, también investigó el intercambio de criptomonedas, Binance, por presuntas violaciones de su política de abuso de información privilegiada. En ese momento, dijo que tenía una política de tolerancia cero contra tal actividad.
A principios de este mes, el repentino colapso de la moneda estable TerraUSD, a la que se hizo referencia como la versión criptográfica de una corrida bancaria, destacó los riesgos asociados con las criptomonedas. En particular, muchos usuarios minoristas ya han perdido mucho dinero debido a la repentina caída de los precios. Además de evitar el acceso no autorizado a información confidencial, los intercambios también deben mejorar sus sistemas para evitar fugas.
Fuente: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/