El intercambio de criptomonedas indio WazirX dijo el lunes que la Dirección de Cumplimiento (ED) de la India ha descongelado sus cuentas bancarias después de que los controles de "cooperación activa" y "contra el lavado de dinero" del intercambio condujeran al bloqueo de cuentas sospechosas.
El mes pasado, el ED de India congeló las cuentas del intercambio de criptomonedas WazirX como parte de una investigación de lavado de dinero. El lunes, el intercambio anunció que la agencia había descongelado las cuentas luego de la cooperación del intercambio, en lo que sin duda ha sido la última noticia positiva sobre criptografía proveniente de la India en mucho tiempo. La medida permitirá que WazirX continúe con sus operaciones bancarias. La publicación del blog de WazirX publicada el lunes indicó que algunas de las 16 empresas de tecnología financiera y las solicitudes de préstamos instantáneos investigadas por el ED estaban usando su plataforma. El intercambio informó además que, después de una investigación interna, marcó las cuentas que el ED deseaba investigar y las bloqueó a partir de 2020 y 2021. El ED había culpado a WazirX por su incumplimiento de las solicitudes de investigación de los detalles de la transacción y los documentos del presunto lavados y sus entidades. La publicación del blog dice:
La compañía aclaró además que no tiene ninguna asociación con ninguna de las presuntas entidades de aplicación de préstamos instantáneos y Fintech acusadas que parecen ser objeto de investigación de ED, y está llevando a cabo las verificaciones KYC/AML a pesar de no tener la obligación legal de hacerlo. WazirX es como cualquier otro intermediario cuya plataforma puede haber sido mal utilizada.
WazirX ha dejado en claro que tiene una política de tolerancia cero para actividades ilegales en su plataforma y pide a los usuarios que la usen con fines legales. La compañía dijo: "En WazirX, los usuarios se comprometen a operar de acuerdo con todas las leyes aplicables".
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Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account