El criptointercambio Kraken está llegando a un acuerdo con el Departamento del Tesoro de EE. UU. por aparentes violaciones de las sanciones contra Irán.
Kraken, el criptointercambio con sede en EE. UU. aceptando a pagar una multa de $362,159 para resolver el problema con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, según la agencia federal.
La compañía también gastará $100,000 para reforzar sus controles de cumplimiento con capacitación y medidas técnicas para mejorar la evaluación de sanciones.
“Debido a que Kraken no implementó oportunamente las herramientas de geolocalización apropiadas, incluido un sistema de bloqueo de direcciones de protocolo de Internet (IP) automatizado, Kraken exportó servicios a usuarios que parecían estar en Irán cuando realizaban transacciones de moneda virtual en la plataforma de Kraken”.
En total, hubo 826 transacciones entre octubre de 2015 y junio de 2019 por un total de alrededor de 1.7 millones de dólares por parte de personas sospechosas de estar en Irán en ese momento, según el Departamento del Tesoro.
"El monto del acuerdo refleja la determinación de la OFAC de que las aparentes violaciones de Kraken no fueron atroces y se revelaron voluntariamente".
Según el comunicado de prensa, Kraken ha implementado desde entonces el bloqueo automático de direcciones IP vinculadas a jurisdicciones sancionadas y herramientas de análisis de blockchain para ayudar con el monitoreo de sanciones. Kraken también contrató a un jefe de sanciones dedicado para dirigir un programa de cumplimiento, así como un bloqueo de geolocalización adicional para evitar que los clientes en ubicaciones prohibidas accedan a sus cuentas.
Fundado en 2011, Kraken abrió sus puertas para el comercio público en 2013 y opera como un cambio de moneda global centralizado.
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Imagen destacada: Shutterstock/Yueh Chiang
Fuente: https://dailyhodl.com/2022/11/30/crypto-exchange-kraken-settles-with-us-treasury-over-violation-of-iran-sanctions/