El ex director ejecutivo de criptobolsa, Anatoly Legkodymov, se declaró culpable de cargos federales por su papel en el transporte y transmisión ilegal de fondos ilícitos por valor de cientos de millones de dólares.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) dice que Legkodymov, el fundador del intercambio de cifrado Bitzlato, admitió haber operado un negocio de transmisión de dinero sin licencia en un tribunal federal de Brooklyn esta semana.
El DOJ dice que Bitzlato se convirtió en un paraíso para ingresos y fondos criminales porque la empresa no implementó procedimientos adecuados de conocimiento de su cliente (KYC).
El intercambio también supuestamente facilitó más de $700 millones en transacciones de criptoactivos con usuarios del bazar de drogas Hydra Market, que se cerró en abril de 2022.
"La contraparte más grande de Bitzlato en transacciones de criptomonedas era Hydra Market, un mercado en línea de narcóticos, información financiera robada, documentos de identificación fraudulentos y servicios de lavado de dinero que era el mercado de la red oscura más grande y de mayor duración del mundo".
Legkodymov fue arrestado en enero cuando las autoridades estadounidenses acusaron a Bitzlato de lavado de dinero.
Dice Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace,
“La declaración de culpabilidad de Legkodymov hoy confirma que él era muy consciente de que Bitzlato, su intercambio de criptomonedas, estaba siendo utilizado como un torniquete abierto por delincuentes deseosos de aprovechar sus controles laxos sobre transacciones monetarias ilícitas.
El acusado pudo haber pensado que estaba operando desde un refugio seguro en el extranjero para su cámara de compensación 'Sin preguntas', pero este procesamiento y condena demuestran lo contrario”.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Legkodymov acordó disolver Bitzlato y liberar cualquier reclamo sobre un valor estimado de 23 millones de dólares en activos incautados de la plataforma.
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Fuente: https://dailyhodl.com/2023/12/10/crypto-exchange-founder-pleads-guilty-to-700000000-unlicensed-money-transmitting-charges-doj/