La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) no se toma a la ligera ningún acto fraudulento en la industria de las criptomonedas. En un evento destacado reciente, la SEC tailandesa multó al director de tecnología de Bitkub, el intercambio más grande de Tailandia, con el equivalente a $ 230 por ejecutar un esquema de abuso de información privilegiada.
La SEC tailandesa prohibirá a Wachanasathien tener funciones ejecutivas durante un año
La SEC reveló el movimiento el martes a través de un comunicado de prensa en su sitio web oficial. El organismo regulador señaló que sancionaría a Samrong Wachanasathien, CTO de Bitkub. Las sanciones implican una multa de 8,530,383 baht (230 dólares) y un período de 12 meses que prohíbe cualquier función ejecutiva de Wachanasathien en Bitkub.
Según el organismo de control financiero, Samrong Wachanasathien compró grandes cantidades de Bitkub Coin, el token nativo de Bitkub Exchange, antes de la adquisición planificada del 51% de las acciones de Bitkub Exchange por parte de SCB Securities de Tailandia. Esto sucedió entre agosto y noviembre de 2021 cuando ambas firmas propusieron términos de negociación.
Al tener conocimiento de la adquisición planificada antes de su anuncio, Wachanasathien acumuló Bitkub Coin por un valor de hasta $ 61k. El comunicado de prensa señala que la SEC descubrió que las compras no eran el comportamiento normal de Wachanasathien. Esto destaca la afirmación de que compró los tokens como resultado de tener información privilegiada sobre el anuncio inminente.
SCB Securities ha rescindido el acuerdo de adquisición con Bitkub Exchange
Intercambio de Bitkub hizo el anuncio de la adquisición planificada el 21 de noviembre de 2021. Además, el mismo día, Bitkub Coin aumentó un 101 %, de $1.36 a $2.74. Esto resultó en ganancias masivas para Wachanasathien en virtud de sus tenencias actuales de Bitkub Coin en ese momento.
No obstante, hace cinco días, SCB Securities rescindió el acuerdo de adquisición. La firma emitió un comunicado a la Bolsa de Valores de Tailandia el 25 de agosto, revelando que Bitkub acordó cerrar el trato. SCB Securities no reveló ningún problema que condujo a la terminación.
La amenaza del comercio interno sigue siendo un problema en la industria de las criptomonedas. No obstante, el esquema no ha sido denunciado, con cargos limitados de los organismos de control financiero sobre los perpetradores. El 21 de julio, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) cargado 3 personas en su primera redada de intercambio de información privilegiada criptográfica.
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Fuente: https://coingape.com/bitkub-cto-gets-230k-fine-insider-trading/