Bitzlato, un intercambio criptográfico global, está siendo investigado por el Departamento de Justicia de EE. UU. La investigación está en curso.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) ha derribado a la empresa china de intercambio de criptomonedas, Bitzlato, según un anuncio del 18 de enero. El departamento ha declarado que esto es un disparo de advertencia en una próxima operación internacional contra el criptocrimen.
DOJ se asociará con autoridades internacionales
El DoJ ha revelado en un anuncio reciente que está haciendo un fuerza especial, una colaboración interinstitucional para combatir los delitos criptográficos. El FBI también colaborará con el departamento del tesoro y los fiscales de EE. UU. para combatir el lavado de dinero utilizando la red oscura y las criptomonedas.
El anuncio también reveló que los franceses aplicación de la ley La agencia está dispuesta a unirse con el Departamento de Justicia para luchar contra los delitos criptográficos en todo el mundo.
La fiscal general adjunta de EE. UU., Lisa Monaco, encabezó la conferencia de prensa sobre los esfuerzos internacionales de control de criptomonedas del Departamento de Justicia y declaró que su asociación más reciente usaría todas las herramientas para atacar a quienes explotan el ecosistema de criptomonedas.
También afirmó que están tomando medidas para abordar la crisis de confianza en los criptomercados.
Monaco agregó que los actores maliciosos y fraudulentos utilizan los criptomercados como "refugios seguros" lejos de las miradas indiscretas de las fuerzas del orden. Estos estafadores ponen en peligro las ganancias y las inversiones de estadounidenses inocentes al infringir las normas que protegen el sistema financiero estadounidense.
Bitzlato asestó un gran golpe
Mónaco anunció que la aplicación había comenzado a tomar medidas contra los delitos criptográficos al interrumpir Bitzlato. El Departamento de Justicia afirma que la empresa con sede en Hong Kong ha estado lavando dinero para delincuentes en la red oscura.
Además, revelaron que Bitzlato ha estado facilitando actividades ilegales al ocultar transacciones detrás del anonimato de la tecnología blockchain.
El fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, también fue arrestado en Miami.
Legkodymov, un ciudadano ruso, había sido acusado de transferir dinero sin licencia por unos 700 millones de dólares. Esta cantidad incluye ransomware y ganancias de tráfico de drogas que ascienden a millones.
Los fiscales afirmaron que se sabía que la empresa tenía ladrones como clientes. El Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas refuerza su advertencia de que sus acciones trascienden las fronteras internacionales.
Con eso, los delincuentes maliciosos serán arrestados, extraditados y acusados en los tribunales estadounidenses.
Fuente: https://crypto.news/crypto-exchange-bizlato-busted-by-us-doj-in-global-enforcement-action/