- A principios de julio de 2022, Kraken fue acusado por sus usuarios iraníes.
- Kraken pagará $362,159 para resolver su posible responsabilidad en el caso.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha llegado a un acuerdo oficial con cripto Exchange Kraken sobre supuestas transacciones en Irán.
El lunes 28 de noviembre de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro emitió su declaración, enfocándose en los términos de su acuerdo con Payward, la empresa matriz de Kraken, luego de acusar a la empresa de violar las sanciones de EE. UU. sobre interacciones con usuarios iraníes.
Según Kraken, terminó en el radar de la OFAC debido a la supuesta falla en "Implementar herramientas de geolocalización apropiadas, incluido un sistema automatizado de bloqueo de direcciones de Protocolo de Internet (IP)", también se señala que "Kraken exportó servicios a usuarios que parecían estar en Irán cuando se involucraron en transacciones de moneda virtual en la plataforma de Kraken”.
Kraken pagará $362,159 para resolver su posible responsabilidad en el caso. Además, la empresa invertirá $ 100,000 para implementar controles adicionales de cumplimiento de sanciones en su práctica empresarial a partir de ahora.
En una declaración por correo electrónico a varios medios de comunicación, Marco Santori, director legal de Kraken, señaló: "Kraken se complace en haber resuelto este asunto, que descubrimos, informamos voluntariamente y corregimos rápidamente".
Marco dijo: “Incluso antes de entrar en esta resolución, Kraken había tomado varias medidas para reforzar nuestras medidas de cumplimiento. Esto incluye fortalecer aún más los sistemas de control, expandir nuestro equipo de cumplimiento y mejorar la capacitación y la responsabilidad”, agregó, “con estos sistemas mejorados implementados, estamos en una posición más sólida para continuar con nuestra misión de acelerar la adopción de criptomoneda para que personas de todo el mundo puedan lograr la libertad financiera y la inclusión”.
A principios de julio de 2022, TheCoinRepublic informó que el Departamento de Depósito de EE. UU. supuestamente está examinando Crypto intercambie Kraken por la duda de que permitió a los clientes iraníes usar las administraciones del sitio sin tener en cuenta las sanciones gubernamentales.
El Departamento del Tesoro probablemente impondría una multa contra el comercio; sin embargo, no propuso un cronograma para la actividad de implementación.
El 13 de noviembre, Kraken aclaró a través de su tweet que las cuentas fueron suspendidas para salvaguardar a sus clientes y además dijo que mantiene reservas completas y que los fondos de otros clientes no se verán afectados en absoluto, probablemente buscando poner fin a los temores de los usuarios de que la plataforma puede experimentar problemas de liquidez debido a la decisión de congelar fondos.
El 11 de noviembre, FTX publicó que la empresa y su empresa hermana Alameda Research se habían declarado en bancarrota del Capítulo 11. Además, el director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, renunció a su cargo. En consecuencia, empresas como Kraken y muchas otras han planeado suspender el acceso a las cuentas por motivos de seguridad pública.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/29/crypto-exchange-agrees-to-pay-penalties-to-the-us-regulators/