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Según las autoridades locales, el jefe de un importante intercambio de cifrado escapó de la custodia en Nigeria utilizando un pasaporte de contrabando.
El gerente de Binance, Nadeem Anjarwalla, que dirige la división africana de la empresa, fue arrestado el mes pasado como parte de una investigación sobre presunto lavado de dinero que tuvo lugar en la plataforma.
La oficina del Asesor de Seguridad Nacional de Nigeria pidió "cualquier información que pueda ayudar a las fuerzas del orden a detener al sospechoso".
Nigeria es la criptoeconomía más grande de África en términos de volumen comercial, y muchos ciudadanos utilizan las criptomonedas para proteger sus finanzas contra el aumento de la inflación y la caída de la moneda local.
Anjarwalla, que tiene doble ciudadanía británica y keniana, había sido detenido en Nigeria junto con su colega estadounidense Tigran Gambaryan desde el 26 de febrero, cuando llegaron al país tras una represión contra la plataforma de cifrado. Gambaryan sigue en cautiverio.
Binance suspendió todas las transacciones con la moneda naira nigeriana en su plataforma a principios de marzo después de que las autoridades la acusaran de usarse para lavado de dinero y financiación del terrorismo, sin proporcionar pruebas públicamente.
El Independiente se ha puesto en contacto con Binance para comentar sobre las acusaciones.
No estaba claro cómo escapó Anjarwalla de la custodia. El periódico Premium Times, con sede en Abuja, que dio la noticia de su fuga, informó que huyó de una casa de huéspedes en la capital después de que los guardias lo condujeron a una mezquita cercana para orar.
"El personal responsable de la custodia del sospechoso ha sido arrestado y se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para desentrañar las circunstancias que llevaron a su fuga de la detención legal", dijo en un comunicado Zakari Mijinyawa, portavoz de la oficina del Asesor de Seguridad Nacional de Nigeria. .
Los ejecutivos de Binance estaban detenidos por orden judicial y deben comparecer ante el tribunal el 4 de abril, según el comunicado.
Mientras tanto, la agencia tributaria de Nigeria presentó un cargo de cuatro cargos por evasión fiscal contra el intercambio de criptomonedas, acusándolo también de "complicidad al ayudar a los clientes a evadir impuestos a través de su plataforma".
"Los cargos detallan más casos específicos en los que Binance supuestamente violó las leyes fiscales, como no emitir facturas a efectos del IVA, obstruyendo así la determinación y el pago de impuestos por parte de los suscriptores", dijo el Servicio Federal de Impuestos Internos local en un comunicado.
Los arrestos se producen en medio de un repunte récord para el mercado de las criptomonedas, con Bitcoin alcanzando un nuevo máximo histórico esta semana.
Binance es el mayor intercambio de criptomonedas del mundo en términos de volumen comercial. tratamiento miles de millones de dólares cada día.
La empresa también se enfrenta a una prohibición en Filipinas después de que la Comisión de Bolsa y Valores del país denunciara sus operaciones.
Informes adicionales de agencias.
Fuente: https://www.independent.co.uk/tech/binance-africa-escape-crypto-nigeria-b2518812.html