En 2013, Crater, fundador de My Big Coin Inc, ubicó las oficinas corporativas del proveedor de servicios de pago virtuales y criptomonedas falsas en Las Vegas.
Estafó a aproximadamente 40 personas por alrededor de $ 6 millones entre 2014 y 2017, y sus asociados tergiversaron el token.
Randell Carter, el fundador de la compañía y creador de My Big Coin, fue declarado culpable el jueves de fraude electrónico y participación en transacciones ilegales por un jurado federal en Boston. Afirmó que el token de criptomoneda My Big Coin está respaldado por activos tangibles por valor de $ 300 millones, que incluyen oro, petróleo y otros productos básicos. También informó a los inversores que podían cambiar sus tokens por otras monedas virtuales y fiduciarias y que My Big Coin y MasterCard tenían cooperación.
Los fiscales afirman que Crater usó el dinero de los inversionistas para gastos personales, gastando cientos de miles en obras de arte, joyas y antigüedades. En uno de los primeros casos en los que el tribunal decidió que las criptomonedas pueden considerarse un producto básico, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) lo acusó inicialmente de fraude con productos básicos en 2018.
En ese momento, el CFTC también presentó demandas civiles contra tres de los conocidos de Crater, incluido John Roche, el director ejecutivo de My Big Coin, y otras dos personas.
Los fiscales federales lo persiguieron cuando el CFTC primero presentó una demanda en su contra, y en 2019 obtuvieron una acusación en su contra. Para investigar el asunto, el Departamento de Justicia colaboró con el CFTC, FBI y USPIS.
Puede pasar hasta 30 años tras las rejas si es declarado culpable de cuatro cargos de fraude electrónico y tres cargos de lavado de dinero. El 27 de octubre, el imputado será sentenciado ante un juez federal de distrito.
Sin embargo, según su abogado, Scott López, Crater no hizo nada malo porque los inversores conocían muy bien los riesgos asociados con las criptomonedas antes de realizar una inversión.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/convicted-jail-my-big-coin-founder-found-guilty-for-scams/