El Congreso presiona al Departamento de Estado para obtener información sobre costos y beneficios de las criptomonedas

A medida que avanza la guerra en Ucrania, el Congreso está interesado en averiguar exactamente qué papel han jugado las criptomonedas en el conflicto en los últimos siete meses. 

La Ley de Transparencia de Criptomonedas de Rusia fue aprobada por la Cámara el martes y pasó al Senado, donde actualmente se encuentra en comité. El proyecto de ley cubre varios temas que han llamado la atención desde la invasión rusa de Ucrania. 

“El imperativo de privar a Valdimir Putin de fondos para la guerra ilegal de Rusia en Ucrania ha traído un enfoque renovado sobre el papel que las criptomonedas pueden tener potencialmente en el lavado de dinero y la evasión de sanciones”, dijo en un comunicado el patrocinador del proyecto de ley, el representante Gregory Meeks, DN.Y. después de que la legislación fue aprobada por la Cámara. 

El proyecto de ley requerirá que el Departamento de Estado presente un informe al Congreso que detalle cómo se han utilizado las "criptomonedas u otras tecnologías que incorporan blockchain" para promover el desarrollo económico y proporcionar ayuda humanitaria a Ucrania, según el borrador actual. También le pedirá al Tesoro y al Departamento de Estado que compilen un informe sobre cómo las criptomonedas afectan la efectividad y la aplicación de las sanciones contra Rusia.

El proyecto de ley también le pide al Secretario de Estado que notifique a ciertos comités del Congreso al menos 15 días antes de realizar un pago en cripto bajo su "Programa de Recompensas por la Justicia", un programa antiterrorista que recompensa a las personas por información sobre actividades ilícitas.  

El departamento de estado dijo en 2021 que algunas recompensas pueden pagarse en criptomonedas, pero con este nuevo proyecto de ley, el Congreso querrá una explicación sobre por qué se utilizan activos digitales en lugar de monedas fiduciarias y métodos de pago tradicionales.

Una nueva persona de contacto diplomática sobre criptoactivos 

Según el proyecto de ley, se requeriría que el Departamento de Estado designe un nuevo rol: el Director de Seguridad de la Moneda Digital. 

“Aunque existen casos de uso legítimos y valiosos para las criptomonedas, algunos productos de activos digitales pueden usarse para enmascarar los orígenes de las transacciones y facilitar la evasión de sanciones”, dijo Meeks. 

La noción de si las criptomonedas pueden usarse para evadir sanciones ha sido un debate continuo desde el comienzo de la guerra. Si bien los legisladores, particularmente en la izquierda política, han argumentado que las criptomonedas juegan un papel importante en las actividades financieras ilícitas, los defensores de los activos digitales responden que la naturaleza transparente de las criptomonedas hace que esto sea casi imposible a escala. 

"Citaré a mi sucesor como consejero del subsecretario del Tesoro, quien recientemente dijo 'no se puede encender un interruptor de la noche a la mañana y hacer funcionar una economía del G20 con criptomonedas, simplemente no hay liquidez'", Michael Mosier, ex director interino y actual subdirector y oficial de innovación digital de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dijo durante una Audiencia del Congreso de marzo. 

También el martes, mientras se aprobaba la Ley de Transparencia de Criptomonedas de Rusia en la Cámara, el Senado escuchó de Elizabeth Rosenberg, subsecretaria de financiamiento del terrorismo y delitos financieros, y Andrew Adams, director del grupo de trabajo KleptoCapture del Departamento de Justicia. La audiencia, celebrada por el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, se refirió a cómo se pueden utilizar los servicios de mezcla de criptomonedas para evadir sanciones. 

“Cuando [las sanciones] pueden servir como elemento disuasorio para cualquier criminal que busque usar un mezclador para lavar sus fondos (los fondos de las ganancias de la corrupción u otra actividad criminal) esa es una vía efectiva que podemos usar para señal de que no podemos tolerar el lavado de dinero”, dijo Rosenberg. “Ya sea para un actor criminal ruso, un iraní, un norcoreano o de donde sea que vengan”.

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