Coinbase: hombre sentenciado a prisión por el primer caso de uso de información privilegiada en criptomonedas

• El hermano de un exgerente de Coinbase ha sido sentenciado a prisión por uso de información privilegiada en criptomonedas
• El individuo fue acusado de cometer el crimen en julio de 2022 junto con otros dos individuos.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió una declaración sobre la sentencia de una persona en un caso de tráfico de información privilegiada de criptomonedas. El hombre identificado como Nikhil Wahi fue condenado a 10 meses de prisión. Y, esta es la primera sentencia relacionada con un caso de uso de información privilegiada de criptomonedas.

Wahi intercambió criptomonedas según la información que recibió de su hermano, Ishan Wahi, ex gerente de productos de Coinbase. Según el comunicado de prensa, Wahi se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico. Además, el Fiscal General de los Estados Unidos, Damian Williams, comentó:

“El uso de información privilegiada crea la impresión de que todo está amañado y que solo las personas con ventajas secretas pueden ganar dinero real. La sentencia de hoy deja en claro que los mercados de criptomonedas no son anárquicos. Hay consecuencias reales para el uso ilegal de información privilegiada”,

Uso de información privilegiada de Coinbase detectado en Twitter

Curiosamente, el caso de abuso de información privilegiada fue detectado por primera vez por un usuario de Twitter llamado Cobie. Esto llamó la atención de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). cobie tenia detectado una dirección de Ethereum que había comprado "cientos de miles de dólares en tokens" que se incluiría en Coinbase. Además, la compra se había realizado exactamente 24 horas antes del anuncio oficial.

Una vez que esto salió a la luz, Coinbase lanzó un investigacion oficial y mantuvo una reunión con su equipo. Publicar esto, Ishan Wahi trató de huir del país y avisó a su hermano y amigo sobre la investigación. Sin embargo, las autoridades policiales detuvieron el intento antes de que pudiera abordar el avión.

La investigación encontró que Ishan Wahi le dio información sobre las criptomonedas que se incluirían en Coinbase a su hermano y amigo, Sameer Ramani. Y, con esta ventaja, los tres acusados ​​obtuvieron una ganancia de 1.5 millones de dólares al intercambiar al menos 25 tokens. Además, el esquema continuó al menos desde junio de 2021 hasta abril de 2022. Los tres fueron cargado con conspiración de fraude electrónico y fraude electrónico en relación con un esquema para cometer abuso de información privilegiada en criptomonedas.