El director legal de Coinbase, Paul Grewal, describe el enfoque del intercambio de criptomonedas con respecto a las sanciones a raíz de la invasión rusa de Ucrania.
En una publicación de blog, Grewal dice que el gigante del intercambio tiene la intención de cumplir plenamente con las sanciones impuestas a Rusia luego de la invasión del mes pasado.
Según Grewal, el intercambio de criptomonedas toma medidas proactivas para detectar intentos de evadir sanciones y anticipar amenazas emergentes además de bloquear entidades sancionadas.
Grewal dice que evitar que las entidades sancionadas usen el intercambio de cifrado ocurre en parte durante la fase de registro de la cuenta.
“Para abrir una cuenta de Coinbase, las personas y entidades deben proporcionar información de identificación, incluido su nombre y país de residencia. Revisamos esta información a través de un proveedor independiente antes de permitir que una persona realice una transacción. Si un cliente vive en un país o región sancionados, o si se identifica como una persona o entidad sancionada, no puede abrir una cuenta en nuestra plataforma”.
El director legal de Coinbase también dice que se emplean controles de geo-cercas para evitar que las entidades en los países sancionados accedan al intercambio de criptomonedas. Las entidades recién sancionadas que ya se habían registrado se seleccionan a través del proceso continuo de selección que realiza Coinbase, según Grewal.
“Coinbase actualiza regularmente las listas de sanciones globales que usamos para la detección. Si alguien abrió una cuenta de Coinbase y luego es sancionado, usamos este proceso de selección continuo para identificar esa cuenta y cancelarla”.
El principal ejecutivo legal de Coinbase también dice que el intercambio de cifrado utiliza herramientas avanzadas de análisis de cadenas de bloques para crear una lista negra interna de personas o entidades que pueden estar involucradas en un comportamiento delictivo. Grewal dice que Coinbase comparte tal evidencia de actividad ilícita con las autoridades.
Disipando los temores de que Rusia podría usar criptoactivos para eludir las sanciones, el director legal de Coinbase dice que es poco probable que la evasión generalizada de sanciones tenga éxito con las criptomonedas.
“El gobierno ruso y otros actores sancionados necesitarían cantidades prácticamente inalcanzables de activos digitales para contrarrestar de manera significativa las sanciones actuales. Solo el banco central ruso posee más de $ 630 mil millones en activos de reserva en gran parte inmovilizados. Eso es más grande que la capitalización de mercado total de todos los activos digitales menos uno, y de 5 a 10 veces el volumen negociado diario total de todos los activos digitales”.
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Fuente: https://dailyhodl.com/2022/03/08/coinbase-chief-legal-officer-unveils-crypto-exchanges-plan-for-complying-with-sanctions-against-russia/