La firma de análisis de blockchain Chainalysis dice en un nuevo denunciar que criptocrimen la lucha ha sido efectiva hasta cierto punto. Si bien la cantidad de delitos no ha disminuido necesariamente en los últimos años, la lucha contra ellos ha limitado a los delincuentes a ciertas plataformas cuando cobran, transfieren sus fondos robados a fiat o participan en transacciones ilícitas.
Nuevo informe de Chainalysis dice que los delincuentes no tienen tantas empresas
En su informe, Chainalysis dice que la mayoría de los delincuentes se limitan a unas 915 plataformas digitales para realizar transferencias ilegales. Este es el número más pequeño registrado desde 2012, posiblemente un año en que las criptomonedas aún eran muy nuevas y estaban en desarrollo. La compañía de análisis también dijo que muchas empresas ilícitas han quebrado en los últimos años, lo que mantiene a los delincuentes contenidos con menos opciones, ya que ya no tienen los grandes refugios para explorar cuando participan en transacciones ilegales.
Además, Chainalysis dijo que de las 915 opciones disponibles, aproximadamente cinco empresas manejan alrededor del 68 por ciento de las operaciones ilícitas y retiros de efectivo del espacio criptográfico. Kim Grauer, directora de investigación de Chainalysis, explicó en un comunicado:
Es impactante ver que algunas de estas direcciones de depósito mueven más de cien millones de dólares en fondos ilícitos y siguen operando cuando es algo que es extremadamente transparente y fácil de ver con el análisis de blockchain, por lo que parece un buen cuello de botella donde podemos cerrar perfilar y (hasta cierto punto) erradicar esta actividad.
Grauer continuó diciendo que el informe no aclara si el crimen en el espacio ha disminuido o aumentado durante el último año. Grauer dice que los detalles son bastante complicados y menciona:
No lleva a cabo un ataque de ransomware si no hay forma de convertir ese rescate en algo utilizable. Lo que realmente estamos viendo que hace la OFAC, y lo que realmente hemos resaltado, es que las rampas de salida del lavado de dinero son lo que facilita el crimen, y creo que la represión en curso ha demostrado que las personas entienden que están en un punto en el que hay puede ser una intervención significativa.
El año pasado, gran parte de los delitos parecían tener una apariencia más de “cuello blanco”. Por ejemplo, se ha alegado que falló el protocolo de préstamos digitales Celsius fondos de clientes mal utilizados antes de su quiebra, que comenzó en el verano de 2022.
Lo mismo se informó para FTX, el niño dorado de la cripto arena. El fundador y director ejecutivo de la compañía, Sam Bankman-Fried, fue acusado de usar fondos de clientes para pagar los préstamos de su otra firma, Alameda Research, y para comprar bienes raíces de lujo en las Bahamas.
¿Cómo controlas esto?
Un funcionario anónimo del Tesoro explicó:
La forma de abordar el lavado de dinero a gran escala es reducir lentamente la cantidad de vulnerabilidades abiertas. Poco a poco haces que los huecos sean cada vez menos, cada vez más pequeños. Si cierra más espacios en la presa, más agua fluye a través de esos agujeros abiertos.
Fuente: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/