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La Comisión de Comercio de Futuros y Materias Primas de EE. UU. ha informado que pagó un total de 16 millones de dólares a denunciantes que desempeñaron un papel fundamental en el descubrimiento de actividades fraudulentas, principalmente en el espacio criptográfico.
Recompensas significativas para los denunciantes de criptomonedas
En un anuncio realizado el 31 de octubre, la comisionada de la CFTC, Christy Goldsmith Romero, destacó el papel fundamental de los denunciantes en la lucha contra las estafas criptográficas y reafirmó el compromiso de la agencia con el programa de denuncias. Según la declaración de la CFTC, una parte importante de estos fondos, que ascienden a casi 15 millones de dólares, se otorgó a dos personas que brindaron consejos cruciales que ayudaron al regulador a procesar con éxito varios casos relacionados con el fraude criptográfico.
El informe reveló que la CFTC ha otorgado un total de 350 millones de dólares a los denunciantes, de los cuales se han gastado más de 3 mil millones de dólares en sanciones para hacer cumplir la ley. Esta suma sustancial subraya el compromiso inquebrantable de la CFTC de alentar a las personas a presentar información sobre actividades fraudulentas, particularmente en el sector de las criptomonedas.
Los denunciantes son vitales: Comisionado de la CFTC
Romero enfatizó la importancia de estos informantes y afirmó que sin su ayuda, la CFTC no podría “proteger completamente” a los clientes y mantener la integridad de los mercados. También reconoció los esfuerzos de la Oficina de Educación y Atención al Cliente de la CFTC, que educa al público sobre cómo identificar, evitar y denunciar el fraude en criptomonedas.
Romero señaló,
“Con el auge de las criptomonedas, más clientes minoristas han quedado bajo la jurisdicción de la CFTC... Los denunciantes ayudan a identificar fraudes y otras ilegalidades, interpretar pruebas clave y ahorrar considerables recursos y tiempo a la Comisión. Cuanto más rápido podamos detener el fraude, más podremos proteger a los clientes de cualquier daño”.
Impacto creciente en la jurisdicción de la CFTC
La declaración de la CFTC también destacó la creciente adopción de criptomonedas en los Estados Unidos, lo que llevó al organismo regulador a intensificar su vigilancia sobre las entidades e individuos involucrados en transacciones de activos digitales.
Romero subrayó
"Con el auge de las criptomonedas, más clientes minoristas han quedado bajo la jurisdicción de la CFTC, lo que hace aún más críticos los esfuerzos del Programa de Denuncias de la CFTC y de la Oficina de Educación y Divulgación del Cliente".
En abril, Romero enfatizó la necesidad de gestionar los riesgos asociados con las criptomonedas para salvaguardar la integridad del mercado, la seguridad nacional y la estabilidad financiera. Abogó por la integración de medidas de verificación de identidad más sólidas, que ayudarían a minimizar las actividades financieras ilícitas dentro del mercado de las criptomonedas.
Los exploits criptográficos van en aumento
Mientras tanto, el informe indicó que en el segundo trimestre de 2023, el número de exploits relacionados con las criptomonedas aumentó un 65.3% en comparación con el mismo período del año anterior. A pesar del aumento de incidentes de 49 a 81, las pérdidas disminuyeron un 60.4% respecto al segundo trimestre de 2022.
Destacando las acciones efectivas de la CFTC contra el fraude relacionado con las criptomonedas, se señaló que la agencia obtuvo un pago de multa récord de $3.4 mil millones en un caso de fraude relacionado con Bitcoin en abril. Además, en julio, la CFTC prevaleció en su caso contra el director ejecutivo de Digitex, Adam Todd, a quien se le ordenó pagar 16 millones de dólares en multas.
Descargo de responsabilidad: este artículo se proporciona solo con fines informativos. No se ofrece ni pretende utilizarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.
Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2023/11/cftc-turns-to-whistleblowers-to-combat-crypto-scams