La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) anunció el martes que recibió una orden de consentimiento para su acción de cumplimiento contra los acusados que llevaron a cabo una estafa de comercio de divisas (forex) y criptomonedas, estafando más de $ 7.2 millones.
El principal acusado del caso fue Abner Alejandro Tinoco, que dirigía una firma de inversiones autodenominada, Kikit & Mess Investments, LLC, y malversó los fondos recibidos de los inversores para actividades comerciales administradas.
La CFTC acusó por primera vez a Tinoco y su empresa en octubre de 2010. Inicialmente, el monto defraudado fue estimado en alrededor de $ 3.9 millones, pero luego se descubrió que eran más de $ 7.2 millones.
El CFTC
CFTC
La Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) de 1974 en los Estados Unidos creó la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). La Comisión protege y regula las actividades del mercado contra la manipulación, el fraude y las prácticas comerciales abusivas y promueve la equidad en los contratos de futuros. El CEA también incluyó el Acuerdo Sad-Johnson, que definió la autoridad y las responsabilidades para el seguimiento de los contratos financieros entre la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión de Bolsa y Valores. Estos son hoy los reguladores y autoridades más grandes de los Estados Unidos. La Comisión trabaja para garantizar que la negociación en las bolsas de futuros de EE. UU. Sea justa y honesta y mantenga la integridad en el mercado. Hay 11 bolsas de futuros de EE. UU. La Comisión está fuera del ámbito político y no está controlada por ningún partido. Para garantizar esto, en ningún momento más de tres miembros pueden representar al mismo partido político.La CFTC ha dado recientemente el visto bueno a una bolsa de inicio que quiere atraer a los comerciantes individuales al arriesgado mundo de los futuros. Small Exchange, encabezada por un ex ejecutivo de TD Ameritrade Holding Corp., obtuvo la aprobación de la Commodity Futures Trading Commission en 2020 para convertirse en la bolsa de futuros más nueva de EE. UU. Los intercambios actuales en los EE. UU. Bajo la autoridad reguladora de la CFTC incluyen los siguientes: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) y (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Sociedad de intercambio de gas natural del Grupo TSX 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (antes HedgeStreet) OneChicago (Futuros de una sola acción ( SSF) y futuros sobre ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
La Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) de 1974 en los Estados Unidos creó la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). La Comisión protege y regula las actividades del mercado contra la manipulación, el fraude y las prácticas comerciales abusivas y promueve la equidad en los contratos de futuros. El CEA también incluyó el Acuerdo Sad-Johnson, que definió la autoridad y las responsabilidades para el seguimiento de los contratos financieros entre la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión de Bolsa y Valores. Estos son hoy los reguladores y autoridades más grandes de los Estados Unidos. La Comisión trabaja para garantizar que la negociación en las bolsas de futuros de EE. UU. Sea justa y honesta y mantenga la integridad en el mercado. Hay 11 bolsas de futuros de EE. UU. La Comisión está fuera del ámbito político y no está controlada por ningún partido. Para garantizar esto, en ningún momento más de tres miembros pueden representar al mismo partido político.La CFTC ha dado recientemente el visto bueno a una bolsa de inicio que quiere atraer a los comerciantes individuales al arriesgado mundo de los futuros. Small Exchange, encabezada por un ex ejecutivo de TD Ameritrade Holding Corp., obtuvo la aprobación de la Commodity Futures Trading Commission en 2020 para convertirse en la bolsa de futuros más nueva de EE. UU. Los intercambios actuales en los EE. UU. Bajo la autoridad reguladora de la CFTC incluyen los siguientes: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) y (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Sociedad de intercambio de gas natural del Grupo TSX 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (antes HedgeStreet) OneChicago (Futuros de una sola acción ( SSF) y futuros sobre ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Leer este término orden impuso medidas cautelares que incluyen prohibiciones permanentes de comercio y registro de Tinoco y su empresa. Además, también se les prohibió futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA).
Los demandados también deben proporcionar restitución, devolución y sanción monetaria civil, pero el regulador decidirá estas cifras en una fecha posterior.
un fraude masivo
Tinoco, con su empresa, manejaba el esquema de inversiones fraudulentas desde al menos septiembre de 2020, según la CFTC. Logró reunir los fondos de al menos 322 clientes con garantías de administrar sus carteras comerciales personalizadas en Calendario de divisas
Forex
El cambio de divisas o forex es el acto de convertir la moneda de una nación en la moneda de otra nación (que posee una moneda diferente); por ejemplo, la conversión de libras esterlinas a dólares estadounidenses y viceversa. El intercambio de divisas se puede realizar en un mostrador físico, como en una Oficina de Cambio, o en Internet a través de plataformas de corredores, donde se lleva a cabo la especulación de divisas, lo que se conoce como comercio de divisas. el mercado comercial más grande del mundo por volumen. Según la última encuesta del Banco de Pagos Internacionales (BIS), el mercado Forex ahora genera más de $ 5 billones por día, y la mayoría de los intercambios ocurren entre el dólar estadounidense y el euro (EUR / USD), seguido del dólar estadounidense. y el yen japonés (USD / JPY), luego el dólar estadounidense y la libra esterlina (GBP / USD). En última instancia, es el mismo intercambio entre monedas lo que hace que la moneda de un país fluctúe en valor en relación con otra moneda; esto se conoce como tipo de cambio. Con respecto a las monedas que flotan libremente, esto está determinado por la oferta y la demanda, como las importaciones y exportaciones, y los operadores de divisas, como los bancos y los fondos de cobertura. Énfasis en el comercio minorista para Forex El comercio de divisas con el propósito de obtener ganancias financieras fue una vez el dominio exclusivo de las instituciones financieras, pero gracias a la invención de Internet y los avances en la tecnología financiera de la década de 1990, casi cualquier persona puede comenzar a operar en este enorme mercado. . Todo lo que se necesita es una computadora, una conexión a Internet y una cuenta con un corredor de divisas. Por supuesto, antes de comenzar a operar con divisas, es esencial un cierto nivel de conocimiento y práctica. Una vez puede adquirir algo de práctica utilizando cuentas de demostración, es decir, realizar operaciones con dinero de demostración, antes de pasar a operaciones reales después de adquirir confianza. Los dos campos principales del comercio se conocen como análisis técnico y análisis fundamental. El análisis técnico se refiere al uso de herramientas matemáticas y ciertos patrones para ayudar a decidir si comprar o vender un par de divisas, y el análisis fundamental se refiere a medir los eventos nacionales e internacionales que pueden afectar potencialmente el valor de la moneda de un país.
El cambio de divisas o forex es el acto de convertir la moneda de una nación en la moneda de otra nación (que posee una moneda diferente); por ejemplo, la conversión de libras esterlinas a dólares estadounidenses y viceversa. El intercambio de divisas se puede realizar en un mostrador físico, como en una Oficina de Cambio, o en Internet a través de plataformas de corredores, donde se lleva a cabo la especulación de divisas, lo que se conoce como comercio de divisas. el mercado comercial más grande del mundo por volumen. Según la última encuesta del Banco de Pagos Internacionales (BIS), el mercado Forex ahora genera más de $ 5 billones por día, y la mayoría de los intercambios ocurren entre el dólar estadounidense y el euro (EUR / USD), seguido del dólar estadounidense. y el yen japonés (USD / JPY), luego el dólar estadounidense y la libra esterlina (GBP / USD). En última instancia, es el mismo intercambio entre monedas lo que hace que la moneda de un país fluctúe en valor en relación con otra moneda; esto se conoce como tipo de cambio. Con respecto a las monedas que flotan libremente, esto está determinado por la oferta y la demanda, como las importaciones y exportaciones, y los operadores de divisas, como los bancos y los fondos de cobertura. Énfasis en el comercio minorista para Forex El comercio de divisas con el propósito de obtener ganancias financieras fue una vez el dominio exclusivo de las instituciones financieras, pero gracias a la invención de Internet y los avances en la tecnología financiera de la década de 1990, casi cualquier persona puede comenzar a operar en este enorme mercado. . Todo lo que se necesita es una computadora, una conexión a Internet y una cuenta con un corredor de divisas. Por supuesto, antes de comenzar a operar con divisas, es esencial un cierto nivel de conocimiento y práctica. Una vez puede adquirir algo de práctica utilizando cuentas de demostración, es decir, realizar operaciones con dinero de demostración, antes de pasar a operaciones reales después de adquirir confianza. Los dos campos principales del comercio se conocen como análisis técnico y análisis fundamental. El análisis técnico se refiere al uso de herramientas matemáticas y ciertos patrones para ayudar a decidir si comprar o vender un par de divisas, y el análisis fundamental se refiere a medir los eventos nacionales e internacionales que pueden afectar potencialmente el valor de la moneda de un país.
Leer este término e inversiones en criptomonedas y solicitó al menos $ 7.2 millones.
Ni siquiera negoció con los fondos recaudados. Más bien, usó las ganancias para financiar sus gastos personales, incluidos los costos de viaje para alquilar un avión privado, la compra de una mansión de lujo y otras propiedades inmobiliarias, y la compra o arrendamiento de automóviles de lujo.
Tinoco y su empresa incluso disfrazaron los rendimientos pagando a algunos de los inversores con los fondos recaudados de otros, convirtiéndolo en un esquema clásico de estilo Ponzi.
Mientras tanto, la CFTC está arrestando activamente a los estafadores en el campo de la inversión. A principios de este año, la agencia llegó a un acuerdo con un fraude de opciones binarias por $ 2.6 millones y también acusó a los promotores de otra Estafa de divisas de $ 58 millones.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) anunció el martes que recibió una orden de consentimiento para su acción de cumplimiento contra los acusados que llevaron a cabo una estafa de comercio de divisas (forex) y criptomonedas, estafando más de $ 7.2 millones.
El principal acusado del caso fue Abner Alejandro Tinoco, que dirigía una firma de inversiones autodenominada, Kikit & Mess Investments, LLC, y malversó los fondos recibidos de los inversores para actividades comerciales administradas.
La CFTC acusó por primera vez a Tinoco y su empresa en octubre de 2010. Inicialmente, el monto defraudado fue estimado en alrededor de $ 3.9 millones, pero luego se descubrió que eran más de $ 7.2 millones.
El CFTC
CFTC
La Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) de 1974 en los Estados Unidos creó la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). La Comisión protege y regula las actividades del mercado contra la manipulación, el fraude y las prácticas comerciales abusivas y promueve la equidad en los contratos de futuros. El CEA también incluyó el Acuerdo Sad-Johnson, que definió la autoridad y las responsabilidades para el seguimiento de los contratos financieros entre la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión de Bolsa y Valores. Estos son hoy los reguladores y autoridades más grandes de los Estados Unidos. La Comisión trabaja para garantizar que la negociación en las bolsas de futuros de EE. UU. Sea justa y honesta y mantenga la integridad en el mercado. Hay 11 bolsas de futuros de EE. UU. La Comisión está fuera del ámbito político y no está controlada por ningún partido. Para garantizar esto, en ningún momento más de tres miembros pueden representar al mismo partido político.La CFTC ha dado recientemente el visto bueno a una bolsa de inicio que quiere atraer a los comerciantes individuales al arriesgado mundo de los futuros. Small Exchange, encabezada por un ex ejecutivo de TD Ameritrade Holding Corp., obtuvo la aprobación de la Commodity Futures Trading Commission en 2020 para convertirse en la bolsa de futuros más nueva de EE. UU. Los intercambios actuales en los EE. UU. Bajo la autoridad reguladora de la CFTC incluyen los siguientes: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) y (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Sociedad de intercambio de gas natural del Grupo TSX 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (antes HedgeStreet) OneChicago (Futuros de una sola acción ( SSF) y futuros sobre ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
La Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) de 1974 en los Estados Unidos creó la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). La Comisión protege y regula las actividades del mercado contra la manipulación, el fraude y las prácticas comerciales abusivas y promueve la equidad en los contratos de futuros. El CEA también incluyó el Acuerdo Sad-Johnson, que definió la autoridad y las responsabilidades para el seguimiento de los contratos financieros entre la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión de Bolsa y Valores. Estos son hoy los reguladores y autoridades más grandes de los Estados Unidos. La Comisión trabaja para garantizar que la negociación en las bolsas de futuros de EE. UU. Sea justa y honesta y mantenga la integridad en el mercado. Hay 11 bolsas de futuros de EE. UU. La Comisión está fuera del ámbito político y no está controlada por ningún partido. Para garantizar esto, en ningún momento más de tres miembros pueden representar al mismo partido político.La CFTC ha dado recientemente el visto bueno a una bolsa de inicio que quiere atraer a los comerciantes individuales al arriesgado mundo de los futuros. Small Exchange, encabezada por un ex ejecutivo de TD Ameritrade Holding Corp., obtuvo la aprobación de la Commodity Futures Trading Commission en 2020 para convertirse en la bolsa de futuros más nueva de EE. UU. Los intercambios actuales en los EE. UU. Bajo la autoridad reguladora de la CFTC incluyen los siguientes: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) y (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Sociedad de intercambio de gas natural del Grupo TSX 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (antes HedgeStreet) OneChicago (Futuros de una sola acción ( SSF) y futuros sobre ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Leer este término orden impuso medidas cautelares que incluyen prohibiciones permanentes de comercio y registro de Tinoco y su empresa. Además, también se les prohibió futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA).
Los demandados también deben proporcionar restitución, devolución y sanción monetaria civil, pero el regulador decidirá estas cifras en una fecha posterior.
un fraude masivo
Tinoco, con su empresa, manejaba el esquema de inversiones fraudulentas desde al menos septiembre de 2020, según la CFTC. Logró reunir los fondos de al menos 322 clientes con garantías de administrar sus carteras comerciales personalizadas en Calendario de divisas
Forex
El cambio de divisas o forex es el acto de convertir la moneda de una nación en la moneda de otra nación (que posee una moneda diferente); por ejemplo, la conversión de libras esterlinas a dólares estadounidenses y viceversa. El intercambio de divisas se puede realizar en un mostrador físico, como en una Oficina de Cambio, o en Internet a través de plataformas de corredores, donde se lleva a cabo la especulación de divisas, lo que se conoce como comercio de divisas. el mercado comercial más grande del mundo por volumen. Según la última encuesta del Banco de Pagos Internacionales (BIS), el mercado Forex ahora genera más de $ 5 billones por día, y la mayoría de los intercambios ocurren entre el dólar estadounidense y el euro (EUR / USD), seguido del dólar estadounidense. y el yen japonés (USD / JPY), luego el dólar estadounidense y la libra esterlina (GBP / USD). En última instancia, es el mismo intercambio entre monedas lo que hace que la moneda de un país fluctúe en valor en relación con otra moneda; esto se conoce como tipo de cambio. Con respecto a las monedas que flotan libremente, esto está determinado por la oferta y la demanda, como las importaciones y exportaciones, y los operadores de divisas, como los bancos y los fondos de cobertura. Énfasis en el comercio minorista para Forex El comercio de divisas con el propósito de obtener ganancias financieras fue una vez el dominio exclusivo de las instituciones financieras, pero gracias a la invención de Internet y los avances en la tecnología financiera de la década de 1990, casi cualquier persona puede comenzar a operar en este enorme mercado. . Todo lo que se necesita es una computadora, una conexión a Internet y una cuenta con un corredor de divisas. Por supuesto, antes de comenzar a operar con divisas, es esencial un cierto nivel de conocimiento y práctica. Una vez puede adquirir algo de práctica utilizando cuentas de demostración, es decir, realizar operaciones con dinero de demostración, antes de pasar a operaciones reales después de adquirir confianza. Los dos campos principales del comercio se conocen como análisis técnico y análisis fundamental. El análisis técnico se refiere al uso de herramientas matemáticas y ciertos patrones para ayudar a decidir si comprar o vender un par de divisas, y el análisis fundamental se refiere a medir los eventos nacionales e internacionales que pueden afectar potencialmente el valor de la moneda de un país.
El cambio de divisas o forex es el acto de convertir la moneda de una nación en la moneda de otra nación (que posee una moneda diferente); por ejemplo, la conversión de libras esterlinas a dólares estadounidenses y viceversa. El intercambio de divisas se puede realizar en un mostrador físico, como en una Oficina de Cambio, o en Internet a través de plataformas de corredores, donde se lleva a cabo la especulación de divisas, lo que se conoce como comercio de divisas. el mercado comercial más grande del mundo por volumen. Según la última encuesta del Banco de Pagos Internacionales (BIS), el mercado Forex ahora genera más de $ 5 billones por día, y la mayoría de los intercambios ocurren entre el dólar estadounidense y el euro (EUR / USD), seguido del dólar estadounidense. y el yen japonés (USD / JPY), luego el dólar estadounidense y la libra esterlina (GBP / USD). En última instancia, es el mismo intercambio entre monedas lo que hace que la moneda de un país fluctúe en valor en relación con otra moneda; esto se conoce como tipo de cambio. Con respecto a las monedas que flotan libremente, esto está determinado por la oferta y la demanda, como las importaciones y exportaciones, y los operadores de divisas, como los bancos y los fondos de cobertura. Énfasis en el comercio minorista para Forex El comercio de divisas con el propósito de obtener ganancias financieras fue una vez el dominio exclusivo de las instituciones financieras, pero gracias a la invención de Internet y los avances en la tecnología financiera de la década de 1990, casi cualquier persona puede comenzar a operar en este enorme mercado. . Todo lo que se necesita es una computadora, una conexión a Internet y una cuenta con un corredor de divisas. Por supuesto, antes de comenzar a operar con divisas, es esencial un cierto nivel de conocimiento y práctica. Una vez puede adquirir algo de práctica utilizando cuentas de demostración, es decir, realizar operaciones con dinero de demostración, antes de pasar a operaciones reales después de adquirir confianza. Los dos campos principales del comercio se conocen como análisis técnico y análisis fundamental. El análisis técnico se refiere al uso de herramientas matemáticas y ciertos patrones para ayudar a decidir si comprar o vender un par de divisas, y el análisis fundamental se refiere a medir los eventos nacionales e internacionales que pueden afectar potencialmente el valor de la moneda de un país.
Leer este término e inversiones en criptomonedas y solicitó al menos $ 7.2 millones.
Ni siquiera negoció con los fondos recaudados. Más bien, usó las ganancias para financiar sus gastos personales, incluidos los costos de viaje para alquilar un avión privado, la compra de una mansión de lujo y otras propiedades inmobiliarias, y la compra o arrendamiento de automóviles de lujo.
Tinoco y su empresa incluso disfrazaron los rendimientos pagando a algunos de los inversores con los fondos recaudados de otros, convirtiéndolo en un esquema clásico de estilo Ponzi.
Mientras tanto, la CFTC está arrestando activamente a los estafadores en el campo de la inversión. A principios de este año, la agencia llegó a un acuerdo con un fraude de opciones binarias por $ 2.6 millones y también acusó a los promotores de otra Estafa de divisas de $ 58 millones.
Fuente: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/