La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. dice que está emprendiendo acciones legales contra un intercambio de cifrado "falso" por supuestamente defraudar a los inversores mediante un plan de matanza de cerdos.
La matanza de cerdos es un tipo de estafa romántica que implica enviar a las víctimas específicas mensajes no solicitados en las redes sociales, aplicaciones de citas o mediante mensajes de texto para construir relaciones y ganar confianza antes de presentar una supuesta oportunidad de inversión en criptomonedas.
En un comunicado, la CFTC dice que presentó una acción de ejecución civil contra Debiex, alegando que la plataforma se apropió indebidamente de fondos que las víctimas pretendían para el comercio de productos básicos de activos digitales.
Según la denuncia de la agencia, funcionarios y gerentes no identificados de Debiex cultivaron relaciones amistosas o románticas con víctimas potenciales para lograr que abrieran y financiaran cuentas comerciales en el intercambio.
Debiex supuestamente utilizó los sitios web https://www.debiex.com y https://www.debiex.net, que se crearon en marzo de 2022 para apuntar a los estadounidenses de origen asiático que viven en los Estados Unidos.
“En lugar de utilizar los fondos para comerciar en nombre de los clientes, como prometió, Debiex se apropió indebidamente de los activos digitales de los clientes. Sin el conocimiento de los clientes, y como se alega, los sitios web de Debiex simplemente imitaban las características de una plataforma comercial real legítima y las "cuentas comerciales" en los sitios web eran una completa artimaña. No se realizaron transacciones reales en nombre de los clientes”.
La CFTC alega que Debiex aceptó y se apropió indebidamente de alrededor de 2.3 millones de dólares de aproximadamente cinco víctimas del plan.
El regulador también nombra a un tal Zhang Cheng Yang como acusado de reparación, alegando que actuó como una mula de dinero para Debiex ya que su billetera digital se utilizó para apropiarse indebidamente de al menos los fondos de una de las víctimas.
La comisionada de la CFTC, Kristin N. Johnson, explica por qué el plan estaba dirigido a un grupo demográfico en particular.
"En el caso actual, los estafadores utilizaron una lengua nativa compartida y otras pruebas similares de identidad compartida para generar confianza, solo para luego explotar estas conexiones íntimas".
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Fuente: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/