El invierno criptográfico en curso se ha cobrado una buena cantidad de cueros cabelludos de alto perfil, el principal de ellos es el prestamista de activos digitales Celsius Network. A partir del 12 de junio, la saga Celsius ha sido dramática y prolija, exponiendo la parte vulnerable del espacio criptográfico y la interconexión malsana de todo el edificio.
Sin pausas en la carretera problemática
Desde que detuvo todas las actividades relacionadas con los clientes en su plataforma debido a las "condiciones extremas del mercado", Celsius ha pasado de una crisis a la siguiente. Hubo rumores sobre ataques coordinados de creadores de contenido de redes sociales dirigidos a Celsius que estaban destinados a causar miedo, incertidumbre y dudas en la empresa.
También hubo llamadas de expertos de la industria para liquidar al criptoprestamista a medida que su posición se volvía cada vez más insostenible. Pero a pesar de todo, el equipo de Celsius ha estado trabajando duro tratando de salir del enorme agujero financiero en el que cayó la empresa. La mayoría de sus préstamos BTC vencidos se han pagado, y la comunidad de Celsius incluso se ha unido a los vendedores en corto que se habían aprovechado de la situación de Celsius para ganar dinero rápido.
El 13 de junio, Celsius informó a las partes interesadas que se había declarado en bancarrota del Capítulo 11 en un tribunal federal de Nueva York. En la presentación, la compañía estimó que sus activos y pasivos consolidados estaban entre $ 1 mil millones y $ 10 mil millones. Celsius también declaró que tenía alrededor de $ 167 millones en efectivo disponibles. La empresa también afirmó que tenía más de 100,000 acreedores corporativos y minoristas.
En el documento de 61 páginas, el CEO de Celsius, Alex Mashinsky, admitió que su empresa había tomado malas decisiones de inversión, lo que, junto con un "criptopocalipsis" global en curso y una liquidación más amplia en el mercado criptográfico más amplio, finalmente lo había llevado al límite. a la insolvencia.
Celsius tiene un déficit de $ 1.2 mil millones
Para empezar, los documentos judiciales mostraron que Celsius tiene un agujero en forma de $ 1.2 mil millones en sus libros. La empresa tiene al menos 5.5 millones de dólares en pasivos, de los cuales el 85 % representan participaciones de clientes, frente a activos valorados en solo 4.3 millones de dólares, la mayoría de los cuales son ilíquidos.
Y aunque Celsius se ha esforzado por pagar a sus acreedores institucionales, parece haber poca actividad en la forma de recompensar a sus inversores minoristas.
EquitiesFirst ha sido identificado como el misterioso deudor Celsius
Antes de la declaración de quiebra de Celsius, hubo especulaciones generalizadas sobre los fondos de Celsius que supuestamente se habían bloqueado en un protocolo DeFi que requería un ajuste inmediato para evitar la liquidación de garantías significativas.
La declaración de quiebra mencionaba a un deudor anónimo que le debía a Celsius $439 millones. Pero un informe del FT del 15 de julio identificó a EquitiesFirst como el prestatario secreto, citando a dos personas cercanas al asunto.
EquitiesFirst es una firma de inversión con sede en Indianápolis que se especializa en financiamiento respaldado por activos a largo plazo. Un portavoz de la compañía dijo que EquitiesFirst mantuvo una conversación en curso con Celsius en un intento por ampliar su obligación con el asediado corredor de criptomonedas.
Celsius tomó prestado por primera vez de EquitiesFirst en 2019; dos años más tarde, se le pidió a Celsius que hiciera un reembolso a EquitiesFirst, lo que habría hecho que la empresa de inversión devolviera la criptografía garantizada de Celsius. Pero después del reembolso, EquitiesFirst le dijo a Celsius que la garantía no podía devolverse a tiempo.
Según el informe, la compañía actualmente paga a Celsius alrededor de $ 5 millones por mes para liquidar la garantía, que se compone de $ 361 millones en efectivo y 3,765 BTC por un valor de alrededor de $ 82 millones en el momento de la redacción.
Celsius planea entrar en la minería de Bitcoin
Otro dato interesante revelado por la declaración de bancarrota de Celsius es que la compañía tiene la intención de recuperar sus pérdidas a través de una subsidiaria minera de propiedad total de BTC llamada Celsius Mining.
En los procedimientos judiciales, los abogados de Celsius solicitaron al juez Martin Glenn que aprobara unos 5 millones de dólares en gastos para completar la construcción del centro minero y pagar los derechos adeudados sobre las plataformas mineras que actualmente están en manos de las autoridades aduaneras estadounidenses.
Un abogado de Celsius afirmó que la operación Celsius Mining estaba produciendo actualmente 14.2 BTC en promedio por día y se esperaba que extrajera al menos 10,000 2022 monedas para fines de XNUMX.
Agregó además que la compañía esperaba poder extraer hasta 15,000 BTC en 2023.
Pero según el precio de mercado actual de BTC, las 10,000 monedas que Celsius espera extraer generarían alrededor de $230 millones, una mera fracción de lo que la empresa necesita para recuperar la solvencia.
Bufetes de abogados presentan demandas colectivas contra Celsius
La sensación en torno al espacio criptográfico es que los inversores minoristas de Celsius probablemente serán el último grupo en obtener su dinero si la empresa comienza a cumplir con sus obligaciones. Analistas como Daniel Gwen, que trabaja para la empresa de reestructuración empresarial Ropes and Gray, han señalado que Celsius podría haber socavado a sus más de 500,000 inversores minoristas después de que la empresa presentara alegatos ante los tribunales alegando que sus clientes habían cedido la propiedad de sus activos digitales a Celsius. convirtiéndolos efectivamente en acreedores no garantizados.
Con esto en mente, Scott and Scott Attorneys at Law LLP y Rosen Law Firm presentaron por separado demandas colectivas de valores contra Celsius y sus ejecutivos el 15 y el 21 de julio en nombre de los inversionistas de Celsius descontentos.
Las dos demandas se producen después de que un ex socio de Celsius, Jason Stone, demandó al criptoprestamista por no realizar la contabilidad básica, poner en peligro los fondos de los clientes e inflar artificialmente el precio de su token nativo, CEL.
No está claro si estas demandas se resolverán pronto, dada la declaración de bancarrota del capítulo 11, la reestructuración planificada de Celsius y las leyes confusas que rodean a las criptomonedas.
¿Terminarán finalmente los problemas?
Una nube oscura aún se cierne sobre el futuro de Celsius. La declaración de quiebra podría darle a la empresa espacio para respirar y reorganizarse, pero liquidar todas las deudas y cambiar la plataforma podría ser un proceso largo y arduo.
Un resurgimiento en el precio de bitcoin podría ayudar a la compañía a pagar sus deudas mucho más rápido utilizando las ganancias de su operación minera propuesta. Aun así, dado el estado actual del mercado de las criptomonedas, parece bastante improbable que se produzca un repunte inminente de los precios.
El colapso de los prestamistas criptográficos como Celsius y Voyager Digital podría llevar a los inversores a evitar plataformas similares en el futuro, especialmente dado que los inversores comunes están destinados a soportar la peor parte de las fallas de estas empresas.
Fuente: https://crypto.news/celsius-still-in-turmoil-but-a-possible-cloud-of-silver-lining-lurks/