Un grupo de reguladores estatales de EE. UU. anunció el lunes una serie de acciones legales contra el criptoprestamista Nexo.
Departamento de Protección Financiera e Innovación de California emitido un cese y desistimiento contra el criptoprestamista Nexo el lunes por sus cuentas criptográficas que devengan intereses.
El documento de cese y desistimiento alega que las cuentas de productos de interés devengado de Nexo son valores y "han sido ofrecidos y vendidos sin calificación previa, en violación de la sección 25110 del Código de Sociedades de California".
“Al 31 de julio de 2022, más de 18,000 residentes de California tienen cuentas activas de plazo fijo o flexible de Earn Interest Product; estas cuentas colectivamente tienen inversiones por un total de al menos $174,800,000”, dice la presentación.
En un anuncio separado, la fiscal general de Nueva York, Letitia James anunció una demanda contra Nexo.
“Nexo violó la ley y la confianza de los inversores al afirmar falsamente que es una plataforma con licencia y registrada. Nexo debe detener sus operaciones ilegales y tomar las medidas necesarias para proteger a sus inversores”, dijo James en un comunicado. Nueva York está tratando de prohibir permanentemente que Nexo venda valores en el estado, según la denuncia.
Vermont publicó una orden de cese y desistimiento y Washington emitió una declaración de cargos antes de una orden de cese y desistimiento propia. Tras la publicación de este informe, Maryland, Oklahoma, South Carolina y Kentucky publicaron sus documentos de acción coercitiva.
En un correo electrónico, el cofundador de Nexo, Antoni Trenchev, le dijo a The Block que “hemos estado trabajando con los reguladores federales y estatales de EE. UU. y entendemos su urgencia, dada la actual agitación del mercado y las quiebras de empresas que ofrecen productos similares, para cumplir con sus mandatos. de la protección de los inversores mediante el examen del comportamiento pasado de los proveedores de productos que generan intereses”.
Trenchev citó un movimiento a principios de este año para dejar de agregar nuevos clientes en los EE. UU. para su producto de interés y dijo que Nexo está "comprometido a encontrar un camino claro para la provisión regulada de productos y servicios en los EE. UU., idealmente a nivel federal".
Los anuncios son notables dado que otros criptoprestamistas, como Celsius y BlockFi, habían provocado previamente una ira más directa de los reguladores de valores estadounidenses. Nexo parecía estar en la mira regulatoria después de la breve revelación de información de identificación por parte de la Oficina del Fiscal General de Nueva York.
BlockFi finalmente pagó una multa de $ 100 millones, dividida entre la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y los reguladores estatales, luego de una serie de investigaciones. Celsius también fue objeto de investigaciones estatales y en julio se declaró en bancarrota en medio de graves problemas financieros.
Esta historia se está desarrollando. El título y el cuerpo se actualizarán a medida que se desarrolle nueva información.
Nota del editor: Actualizado con comentario de Nexo.
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Fuente: https://www.theblock.co/post/172900/california-issues-cease-and-desist-against-crypto-lender-nexo?utm_source=rss&utm_medium=rss