Las autoridades de los Estados Unidos presentaron cargos contra Irina Dilkinska (quien se desempeñó como directora legal y de cumplimiento en OneCoin) por su presunto papel en la infame criptoestafa y la deportaron de Bulgaria a los EE. UU.
Ella podría recibir una pena de prisión potencial máxima de 20 años por presuntamente cometer fraude electrónico y 20 años adicionales por supuestamente violar las leyes de lavado de dinero.
Un posible tiempo en la cárcel para otro miembro de OneCoin
En un reciente comunicado de prensa, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció que Dilkinska comparecerá ante la jueza magistrada de los Estados Unidos Sarah Netburn. El fiscal estadounidense Damian Williams afirmó que el búlgaro de 41 años supuestamente permitió que el esquema de pirámide criptográfica OneCoin lavara millones de dólares de ganancias ilícitas a través de empresas ficticias.
“Dilkinska ayudó a perpetuar un esquema de gran alcance con millones de víctimas y miles de millones de dólares en pérdidas, y ahora enfrentará la justicia por sus presuntos delitos”, agregó.
El subdirector del FBI, Michael Driscoll, sostuvo que ayudó a su co-conspirador, Mark Scott, a lavar casi $400 millones en ganancias de OneCoin. Además, quemó documentos clave y envió mensajes incriminatorios a Konstantin Ignatov al enterarse del arresto de Scott. Algunos de los textos supuestamente vistos por los funcionarios decían:
"¡¡¡¡¡Mira esto!!!!!;" "¡¡¡¡¡Algo está pasando!!!!!;" “Si esto es cierto, ¡necesito a los mega abogados por los que [el co-conspirador FRANK SCHNEIDER] estaba hablando!”
El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo además que Dilkinska administraba una propiedad que pertenecía al director de OneCoin, Ruja Ignatova (más conocida como "la Criptoreina").
Luego de su extradición a los Estados Unidos, la búlgara fue acusada de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Podría pasar hasta 40 años en una prisión federal si es declarada culpable de ambos delitos.
Gilbert Armenta, el ex novio de Ruja Ignatova, también se enfrentó a la justicia recientemente. Palacio de justicia del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) condenado a cinco años de cárcel por lavar 300 millones de dólares en ingresos generados por el fraude de OneCoin.
¿Qué pasa con "la Cryptoqueen"?
A pesar de los arrestos recientes de numerosas personas conectadas con OneCoin, se desconoce el paradero del líder del esquema.
Varias coberturas han indicado que Ignatova, quien fue vista por última vez en 2017 en Atenas, Grecia, podría estar escondida en un lujoso yate en el mar Mediterráneo. La teoría suena plausible ya que las autoridades no tienen jurisdicción para detener a personas que se encuentran a doce millas náuticas de la costa.
Una fuente búlgara reciente insinuado que "la Criptoreina" podría haber sido brutalmente asesinada en noviembre de 2018. El asesino a sueldo, actuando en nombre de un narcotraficante local (que estaba vinculado a su estafa), supuestamente cortó su cuerpo y arrojó sus restos al mar Jónico.
Por otro lado, un penthouse valorado en casi $15 millones (comprado por Ignatova hace varios años) reaparecido en el mercado inmobiliario de Londres a principios de este año, lo que sugiere que podría estar viva.
Binance Free $ 100 (exclusivo): use este enlace para registrarse y recibir $ 100 gratis y un 10% de descuento en las tarifas de Binance Futures el primer mes (condiciones).
Oferta especial de PrimeXBT: use este enlace para registrarse e ingrese el código POTATO50 para recibir hasta $7,000 en sus depósitos.
Fuente: https://cryptopotato.com/bulgarian-member-of-crypto-scam-onecoin-to-face-justice-in-the-us/