La Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el principal regulador financiero del Reino Unido, emitió una advertencia al criptointercambio FTX con sede en Bahamas, alegando que opera sin autorización. La compañía se unió a una lista creciente de negocios relacionados con criptomonedas no registrados que continúan superando a los registrados en la FCA.
Una nota de advertencia, fechada el 16 de septiembre, reclamaciones que la empresa "puede estar proporcionando servicios o productos financieros en el Reino Unido sin autorización". Dirigiéndose a los clientes potenciales, la FCA señala que no podrán recuperar su dinero ni buscar la protección del Esquema de Compensación de Servicios Financieros "si las cosas salen mal".
A fines de agosto, la lista de empresas criptográficas registradas en la FCA incluía 37 entidades, y Crypto.com se convirtió en el último en unirse. Otras firmas que lograron pasar por el proceso de registro en 2022 para lograr el Reglamento de Lavado de Activos aprobación fueron eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited y Wintermute Trading LTD.
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En enero de 2020, se instituyeron nuevas regulaciones centradas en las criptomonedas para permitir que la FCA supervise las empresas que operan en el espacio y haga cumplir las regulaciones de financiamiento contra el terrorismo y AML. Como portavoz de la FCA explicó a Cointelegraph en agosto:
"El registro exitoso depende de que una empresa cumpla con los estándares mínimos que esperamos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y hemos visto demasiadas señales de alerta de delitos financieros que las empresas de criptoactivos que buscan registrarse no han detectado".
Aunque no hay una comprensión clara de cuáles podrían ser las repercusiones inmediatas para las entidades no registradas, la FCA seguramente no es vegetariana en lo que respecta a la aplicación. El 13 de septiembre, uno de los mayores proveedores de pagos electrónicos del Reino Unido, ePayments, cerró sus operaciones comerciales tres años después de recibir una respectiva orden de la FCA por supuestas debilidades en sus “controles de delitos financieros”.
No es la primera vez últimamente que FTX llama la atención de los reguladores. El 19 de agosto, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) emitió Carta de infracción para la empresa, alegando que había engañado al público acerca de ciertos productos relacionados con criptomonedas que estaban asegurados por la FDIC.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/british-regulator-lists-ftx-crypto-exchange-as-unauthorized-firm