El Parlamento del Reino Unido aprobó las primeras lecturas de un nuevo proyecto de ley contra el lavado de dinero contra las criptomonedas el jueves (23 de septiembre), cuyo objetivo es otorgar a las fuerzas del orden mayores poderes para incautar, congelar y recuperar las criptomonedas utilizadas en actividades delictivas.
Los delincuentes organizados utilizan cada vez más la moneda digital para el fraude, las drogas y el delito de lavado de dinero en la red.
La Policía Metropolitana informó un aumento significativo en las incautaciones de criptomonedas el año pasado. Según informó la corporación de radiodifusión británica en julio de 2021, la policía incautó más de 114 millones de libras y 180 millones de libras de cifrado relacionado con el lavado de dinero internacional.
El jefe de la Agencia Nacional del Crimen, Graeme Biggar, dijo en un comunicado:
"Los delincuentes nacionales e internacionales han lavado durante años el producto de su delito y corrupción al abusar de las estructuras de las empresas del Reino Unido, y utilizan cada vez más las criptomonedas".
El nuevo proyecto de ley pasó su primera lectura en la Cámara de los Comunes el jueves y se espera que pase a su segunda lectura el 13 de octubre.
Si se aprueba, el proyecto de ley ampliaría los poderes y las capacidades de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, como la Agencia Nacional contra el Crimen, dándoles la capacidad de detener las actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas y facilitando y acelerando la incautación, el congelamiento y la recuperación de activos en criptomonedas.
La factura -"El Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Empresarial”, anunciado por primera vez por el Príncipe Carlos (ahora conocido como el Rey Carlos III) en mayo en un discurso pronunciado en ambas cámaras del Parlamento por la Reina antes de su fallecimiento, fue diseñado para ayudar a los reguladores a imponer sanciones a Rusia y congelar los activos relacionados en el país.
Además de abordar el tema de las criptomonedas, La Ley británica también tiene como objetivo prevenir el abuso de las sociedades limitadas. Tl gobierno del Reino Unido también pide a las empresas registradas en el Reino Unido que verifiquen sus identidades y fortalece los poderes del Registro de Empresas del Reino Unido para supervisar y cotejar la legitimidad de las empresas y limitar el uso de empresas ficticias para lavar dinero.
En mayo, MONEYVAL es el nombre genérico y oficial del Comité de Expertos en Evaluación de Medidas contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, que publicó un informe argumentando que las criptomonedas representan una amenaza significativa para los esfuerzos de los reguladores para combatir el lavado de dinero.
Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) advirtió que una gran cantidad de negocios de criptomonedas no cumplieron con los requisitos del Reino Unido para prevenir el lavado de dinero.
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Fuente: https://blockchain.news/news/britain-to-introduce-new-bill-to-crack-down-on-crypto-crime